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新浪財經

鑫科材料(600255)2007年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月22日 21:49 中國證券網
安徽鑫科新材料股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
召集人：公司董事會；
本次會議無否決或修改提案的情況；
本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
安徽鑫科新材料股份有限公司2007年第二次臨時股東大會于2007年11月21日下午14：30在蕪湖市鑫海洋大酒店舉行。本次會議采取現場投票和網絡投票箱結合的表決方式。出席本次股東大會的股東及股東代理人共138人，代表股份101,676,055股，占本公司股份總數54.89%。其中參加現場投票的股東及股東代理人共4人，代表股份97,414,940股，占公司股份總數的52.59%；網絡投票的股東及股東代理人共134人，代表股份4,261,115股，占公司股份總數的2.30%。
公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由公司副董事長周瑞庭先生主持。
二、提案的審議和表決情況
經大會審議并逐項投票表決，形成如下決議：
(一)、審議通過《關于延長“公司非公開發行A 股股票方案”有效期的議案》。公司非公開發行A 股股票方案除定價基準日需重新確定外，其它內容不變，有效期自本次股東大會批準后一年內有效。
表決結果：同意100，864，760股，占出席會議有表決權股份的99.20%；反對670，155股, 占出席會議有表決權股份的0.66%；棄權141，140股, 占出席會議有表決權股份的0.14%。
(二)、審議通過《關于重新確定公司非公開發行A股股票的定價基準日的議案》。公司本次非公開發行A 股股票的定價方式如下：本次發行價格根據以下原則確定，發行價格不低于本次股東大會決議公告日前二十個交易日公司股票的均價的90%（如遇因轉增股本等導致公司總股本發生變化，發行價格相應調整）。
在此價格之上，由股東大會授權董事會與保薦機構協商確定。
表決結果：同意100，729，008股，占出席會議有表決權股份的99.07%；
反對670，261股, 占出席會議有表決權股份的0.66%；棄權276，786股, 占出席會議有表決權股份的0.27%。
(三)、審議通過《關于提請股東大會重新授權董事會辦理公司非公開發行A 股股票事宜的議案》。董事會提請股東大會重新授權董事會全權處理本次非公開發行股票的一切有關事宜，包括但不限于：
1、授權董事會根據具體情況制定和實施本次非公開發行股票的具體方案，其中包括發行時機、發行數量、發行起止日期、發行價格、發行對象的選擇；
2、授權簽署本次非公開發行股票募集資金投資項目運作過程中的重大合同；
3、授權辦理本次非公開發行申報事項；
4、根據有關主管部門要求和證券市場的實際情況，在股東大會決議范圍內對募集資金投資項目具體安排進行調整；
5、根據本次實際非公開發行的結果，修改《公司章程》相應條款及辦理工商變更登記；
6、授權在本次非公開發行完成后，辦理本次非公開發行的股票在上海證券交易所上市事宜；
7、如證券監管部門對非公開發行政策有新的規定，授權董事會根據證券監管部門新的政策規定，對本次具體發行方案作相應調整；
8、授權辦理與本次非公開發行有關的其他事項；
9、本授權自本次股東大會審議通過后12個月內有效。
表決結果：同意100，704，042股，占出席會議有表決權股份的99.04%；反對555，705股, 占出席會議有表決權股份的0.55%；棄權416，308股, 占出席會議有表決權股份的0.41%。
本次股東大會經安徽天禾律師事務所喻榮虎律師現場見證，認為公司 2007年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司章程》和《公司法》的規定；
出席股東大會的人員資格合法、有效；表決程序符合法律、法規和公司章程的規定；本次股東大會通過的決議合法、有效。
備查文件目錄：
1、股東大會決議；
2、律師為本次股東大會出具的法律意見書。
特此公告
安徽鑫科新材料股份有限公司董事會
2007年11月23日

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