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新浪財經

中信證券(600030)第三屆董事會第二十次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月22日 21:49 中國證券網
中信證券股份有限公司第三屆董事會第二十次會議決議公告
中信證券股份有限公司第三屆董事會第二十次會議于2007年11月22日以通訊方式召開，應表決董事18人，實際表決董事18人，本次董事會有效表決數占董事總數的100%，符合《公司法》和公司《章程》的規定。
會議經審議并以記名投票方式表決，一致審議通過了如下議題：
一、《關于對中信證券國際有限公司追加4.5億美元投資的預案》
本預案涉及公司全資收購中信證券國際有限公司（以下簡稱“中信證券國際”）。中信證券國際的股東有兩家，其中，公司持有88.39%的股份，中信資本控股有限公司持有11.61%的股份。
因中信資本控股有限公司為公司第一大股東中國中信集團公司的關聯公司，本預案涉及關聯交易。公司8位獨立董事已就此進行了專項表決，均同意此預案提交董事會審議。本次預案表決過程中，中國中信集團公司的6位關聯董事回避表決，公司12位非關聯方董事均同意該預案提交股東大會非關聯方股東審議。
根據該預案：
擬對中信證券國際追加投資4.5億美元，其中：
1、以不超過0.25億美元的價格收購中信資本控股有限公司所持有的中信證券國際約11.61%的股份，使中信證券國際成為公司的全資子公司；
2、增資中信證券國際4.25億美元，增資將主要用于提升中信證券國際的業務能力，尤其是在資產管理、投行及相關投資業務，提升交易系統和前后臺電腦系統及基礎設施，并開展適度自營投資業務等方面；
3、授權公司經營管理層就上述事項報監管部門批準，并全權辦理涉及收購和增資事項的相關手續。
二、《關于修改公司<章程
本次《章程》修改條款較多，主要包括以下幾方面的內容（具體修改條款詳見附件）：
1、關于增加經營內容
公司已取得直接投資業務試點資格，相應修改公司《章程》，把直接投資業務列入公司經營范圍。
2、根據法律法規對公司《章程》予以修改
根據《公司法》、《證券法》、《證券公司管理辦法》、《證券公司治理準則》、《證券公司內部控制指引》、《證券公司風險控制指標管理辦法》、《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》及《行政許可實施程序規定（試行）》等法律法規進一步完善公司《章程》。
3、授權事項
授權公司經營管理層辦理本次《章程》變更的相關手續，并根據中國證監會的核準情況對公司《章程》條款進行相應的修改。
此預案需提交公司股東大會討論。
三、《關于召開2007年第二次臨時股東大會的議案》
公司2007年第二次臨時股東大會將于2007年12月10日上午9:30在北京華都飯店大觀堂二樓召開（相關通知與本決議同日公告，公告編號：臨2007-085）。
特此公告。
中信證券股份有限公司董事會
2007年11月22日

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