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關(guān)于召開紅寶麗(002165)2007年第3次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月22日 20:15 中國證券網(wǎng)
關(guān)于召開南京紅寶麗股份有限公司2007年第3次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
根據(jù)董事會第五屆第五次會議決議，決定于2007年12月8日召開公司2007年第3次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、會議召開基本情況
1、會議時間：2007年12月8日9時30分；
2、會議地點：南京市高淳縣太安路128號公司會議廳；
3、會議召集人：公司董事會
4、會議召開方式：現(xiàn)場投票方式
5、股權(quán)登記日：2007 年12月3日
二、會議內(nèi)容：
1、審議《關(guān)于設(shè)立全資子公司建設(shè)募集資金投資項目的議案》；
三、參加會議人員：
1、截止2007年12月3日下午15:00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
2、公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員；
3、公司聘請的律師及保薦代表人。
四、參會股東登記辦法：
1、登記時間：2007年12月6日（上午8:00-11:30，下午14:00-17:00）。
2、登記地點：
南京市高淳縣太安路128號本公司董事會秘書處（設(shè)在公司投資部內(nèi)），信函上請注明“參加股東大會”字樣。
3、登記方式：
（1）法人股東須持加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡、持股證明和出席人身份證原件進(jìn)行登記；
（2）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股證明進(jìn)行登記；
（3）委托代理人須持本人身份證原件、授權(quán)委托書（見附件）、委托人身份證明、股東賬戶卡和持股證明進(jìn)行登記；
（4）異地股東可以書面信函或者傳真方式辦理登記。
五、注意事項：
1、會期半天，出席會議食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。
2、聯(lián)系方法：
通訊地址：南京市高淳縣太安路128號
郵政編碼：211300
電話：025-57350997
傳真：025-57350199
聯(lián)系人：王玉生
特此公告。
南京紅寶麗股份有限公司
董 事 會
2007年11月22日
附件：授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本單位/本人出席南京紅寶麗股份有限公司2007 年第3次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。具體情況如下
序號 議案 同意 反對 棄權(quán)
1 關(guān)于設(shè)立全資子公司建設(shè)募
集資金投資項目的議案
委托人姓名或名稱：
委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊登記號：
委托人股東帳號：
委托人持股數(shù)量：
委托人（簽字/加蓋公章）：
受托人（簽名）：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
本委托有效期：自本委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。
說明：
1、授權(quán)委托人為自然人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并由法定代表人簽字。
2、請根據(jù)授權(quán)委托人的意見，對上述審議事項選擇同意、反對、棄權(quán)，并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者只能選其一，多選或未選擇的，視為對該審議事項的授權(quán)委托無效。
3、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

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