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紅寶麗(002165)第五屆監事會第三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月22日 20:15 中國證券網
南京紅寶麗股份有限公司第五屆監事會第三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
南京紅寶麗股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第三次會議于2007年11月17日以書面及傳真形式發出會議通知，于2007年11月22日在公司紅寶麗大樓二樓會議室召開，會議應到監事3人，實到3人。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席趙赟先生主持。與會監事審議并通過如下決議：
一、審議通過了《關于設立全資子公司建設募集資金投資項目的議案》；
該議案需經公司2007年第3次臨時股東大會審議批準。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權
二、審議通過了《南京紅寶麗股份有限公司重大信息內部報告制度》；
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權
三、審議通過了《南京紅寶麗股份有限公司投資者接待和推廣工作制度》；
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權特此公告。
南京紅寶麗股份有限公司監事會
2007年11月22日

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