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新浪財經(jīng)

S天一科(000908)第三屆董事會第二十四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月22日 20:02 中國證券網(wǎng)
湖南天一科技股份有限公司第三屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
湖南天一科技股份有限公司于2007年11月22日以通訊方式召開第三屆董事會第二十四次會議，會議參加表決董事10人，包括4名獨(dú)立董事，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
根據(jù)《湖南天一科技股份有限公司治理專項活動整改報告》（詳見2007年10月30日巨潮資訊）的要求，本次董事會經(jīng)通訊表決，審議并通過了如下決議：
1、同意按照公司治理整改計劃，注銷湖南天一科技貿(mào)易有限公司、深圳市天潤投資有限公司、平江縣銀緣機(jī)電貿(mào)易有限公司、長沙埠豐機(jī)電設(shè)備貿(mào)易有限公司、湖南融匯投資管理咨詢有限公司等五家經(jīng)營活動已停止、資產(chǎn)清理已完畢的控股子公司；
2、湖南天人置業(yè)發(fā)展有限公司因公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要，湖南貫融生投資顧問有限公司因與湘財證券委托理財訴訟案尚未終結(jié)，兩家公司暫不予以注銷。
特此公告。
湖南天一科技股份有限公司
董 事 會
二○○七年十一月二十二日

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