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關(guān)于岳陽(yáng)興長(zhǎng)(000819)第三十次(臨時(shí))股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)

http://www.sina.com.cn 2007年11月22日 20:02 中國(guó)證券網(wǎng)
湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司第三十次（臨時(shí)）股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)

致：岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司
湖南啟元律師事務(wù)所接受岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的委托，指派本律師出席了公司第三十次（臨時(shí)）股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次臨時(shí)股東大會(huì)”），對(duì)會(huì)議進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)律師見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。
本律師出具本法律意見(jiàn)基于公司已作出如下承諾：所有提供給本律師的文件的正本以及經(jīng)本律師查驗(yàn)與正本保持一致的副本均為真實(shí)、完整、可靠。
為出具法律意見(jiàn)，我們依法審核了公司提供的下列資料：
1、刊登在2007年4月26日《證券時(shí)報(bào)》上的公司第十一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告；
2、刊登在2007年10月26日《證券時(shí)報(bào)》上的公司第十一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告及關(guān)于召開(kāi)第三十次（臨時(shí)）股東大會(huì)的通知；
3、出席會(huì)議股東或其代理人的資格、身份證明文件等。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》第五條的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下：
一、本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序
經(jīng)查驗(yàn)，本次臨時(shí)股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集；公司董事會(huì)先后于2007年4月26日和10月26日在《證券時(shí)報(bào)》上公告了公司第十一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告及公司第十一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告、公司關(guān)于召開(kāi)第三十次（臨時(shí)）股東大會(huì)的通知。本次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年11月22日在湖南省岳陽(yáng)市金鶚中路康特大廈十二樓會(huì)議室如期召開(kāi)。本次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議內(nèi)容與會(huì)議通知公告一致。
本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、出席本次臨時(shí)股東大會(huì)股東及代理人、召集人資格
經(jīng)查驗(yàn)，出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的股東及股東代理人共9名，均為公司董事會(huì)確定的股權(quán)登記日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東或其合法授權(quán)的委托代理人，所持股份總數(shù)103，083，766股，占公司有表決權(quán)總股份193，713，443股的53.21％。出席會(huì)議的股東及其代理人的資格合法有效。
本次臨時(shí)股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，召集人的資格符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
三、本次臨時(shí)股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果
本次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)在會(huì)議通知中列明的全部議題進(jìn)行了審議，采用記名投票方式逐項(xiàng)表決，表決程序合法有效。
本次臨時(shí)股東大會(huì)按照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定進(jìn)行了計(jì)票、監(jiān)票，當(dāng)場(chǎng)公布了表決結(jié)果，表決結(jié)果合法有效。
四、結(jié)論意見(jiàn)
綜上所述，本所律師認(rèn)為：公司第三十次（臨時(shí)）股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；公司第三十次（臨時(shí)）股東大會(huì)的召集人資格及出席會(huì)議人員的資格合法有效；公司第三十次(臨時(shí))股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
本法律意見(jiàn)書(shū)僅用于為公司第三十次(臨時(shí))股東大會(huì)見(jiàn)證之目的。本律師同意將本法律意見(jiàn)書(shū)作為公司第三十次(臨時(shí))股東大會(huì)的必備公告文件隨同其他文件一并公告，并依法承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。
本法律意見(jiàn)書(shū)一式兩份，公司和本所各留存一份。
本頁(yè)系湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司第三十次（臨時(shí)）股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)之簽章頁(yè)，無(wú)正文。
湖南啟元律師事務(wù)所 負(fù)責(zé)人： 袁愛(ài)平
（蓋章） 律 師： 袁愛(ài)平
蔡 波
2007年11月22日

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