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新浪財經(jīng)

陜西金葉(000812)2007年度四屆董事會第四次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月22日 20:01 中國證券網(wǎng)
陜西金葉科教集團股份有限公司2007年度四屆董事會第四次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
陜西金葉科教集團股份有限公司2007年度四屆董事會第四次臨時會議通知于2007年11月19日以送達、傳真方式發(fā)出，于2007年11月22日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)到董事9人，實到董事7人，董事龔朝凱先生委托董事茍繼峰先生出席會議并行使表決權(quán)，董事張曼軍先生因工作原因未能出席本次會議。董事長袁漢源先生主持本次會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了《關(guān)于公司申請流動資金借款的議案》
一、同意本公司向中行西安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)支行申請流動資金貸款人民幣壹仟萬元（1000萬元），用于購買原材料，期限一年。
二、同意該筆貸款用本公司名下位于西安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新區(qū)丈八四路西側(cè)的土地及地面附屬物進行抵押。
此項議案表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)0票。
特此公告
陜西金葉科教集團股份有限公司
董 事 會
二OO七年十一月二十三日

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