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名流置業(yè)(000667)第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月22日 17:40 中國證券網(wǎng)
名流置業(yè)集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
名流置業(yè)集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議于2007年11月21日以通訊方式召開，公司已于2007年11月11日以書面形式向公司全體董事（共9名，其中獨(dú)立董事5名）發(fā)出了會(huì)議通知。本次會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加9人，5名獨(dú)立董事全部參加。本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)過了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦颍匍_及會(huì)議程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定，會(huì)議及通過的決議合法有效。會(huì)議審議并一致通過以下議案：
一、關(guān)于子公司受讓惠州市大田水鄉(xiāng)投資有限公司100％股權(quán)的議案
本議案獲得全體參會(huì)董事一致通過，同意票9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、關(guān)于子公司受讓惠州市冠盈實(shí)業(yè)有限公司100％股權(quán)的議案
本議案獲得全體參會(huì)董事一致通過，同意票9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
相關(guān)事宜詳見公司于2007年11月23日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上披露的公告。
名流置業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
2007年11月22日

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