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*ST丹化(000498)第五屆臨時董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月22日 17:40 中國證券網
丹東化學纖維股份有限公司第五屆臨時董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
丹東化學纖維股份有限公司第五屆臨時董事會會議通知于 2007年11月19日以傳真、電話方式發出，本次會議于2007年11月22日在丹東化學纖維股份有限公司三樓會議室召開，應到董事7人，實際出席7人。會議由董事長王振山先生主持，公司監事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》、《公司章程》等規定。
會議以7票同意，反對0票，棄權0 票審議通過了《丹東化學纖維股份有限公司公司治理專項活動整改報告》。
丹東化學纖維股份有限公司董事會
二○○七年十一月二十二日

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