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高鴻股份(000851)第五屆第十九次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月22日 17:40 中國證券網
大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司第五屆第十九次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據公司章程規定，大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司董事會第五屆第十九次會議于2007年11月20日至11月22日以通訊方式召開。會議由公司董事長付景林先生主持，應到董事9人，實到董事9人。出席會議的人數及程序符合《公司法》和本公司章程的規定，會議合法有效。
會議召開的時間、地點、方式符合有關法律、法規、規章和公司章程規定。
通過如下決議：
一、 審議通過《關于加強公司治理專項活動的整改報告的議案》
同意9票，棄權0票，反對0票。
該整改報告見本公司同日公告。
特此公告
大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司董事會
2007年11月22日

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