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天邦股份(002124)第三屆董事會第八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月22日 09:14 中國證券網
寧波天邦股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
寧波天邦股份有限公司第三屆董事會第八次會議通知于2007年11月15日通過通訊等方式向各董事發出，會議于2007年11月21日上午9：00以通訊方式召開。
會議應參加董事9人，實際參加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
會議以現場或傳真表決方式，形成如下決議：
一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于受讓鹽城天邦公司股權并對其進行增資的議案》；
同意公司以人民幣300萬元，受讓安徽天邦飼料科技有限公司持有的鹽城天邦飼料科技有限公司（簡稱"鹽城天邦"）10%的股權，使公司100%控股鹽城天邦；
同時根據招股書承諾，單獨以募集資金人民幣3,498萬元對鹽城天邦進行增資，使增資后鹽城天邦注冊資本變更至人民幣6,498萬元。
鹽城天邦主營范圍包括：飼料的研發、生產、銷售，水產和畜禽飼養技術咨詢、服務，飼料原料貿易，農副產品收購，水產養殖基地開發和經營。截至目前，公司已全部完成鹽城天邦募集資金項目的投入；鹽城天邦自2007年7月正式投產以來，目前生產經營情況正常。
詳細內容參見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及2007年11月22日刊登于《證券時報》、《上海證券報》上的《關于受讓鹽城天邦公司股權并對其進行增資的公告》（公告編號：2007-045）。
二、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金補充公司流動資金的議案》；
公司在保證募集資金項目建設的資金需求，保證募集資金投資項目正常進行的前提下，繼續運用部分暫時閑置的募集資金補充公司流動資金，總額不超過人民幣8,500萬元，使用期限不超過6個月，從2007年12月20日起至2008年6月19日止，到期歸還到公司募集資金專用賬戶。本議案尚需提交公司2007年第二次臨時股東大會審議。
詳見2007年11月22日刊登于《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于繼續運用部分閑置募集資金補充公司流動資金的公告》（公告編號：2007-046）。
三、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于提請召開公司2007年第二次臨時股東大會的議案》。
公司定于2007年12月20日召開公司2007年第二次臨時股東大會，詳細內容參見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及2007年11月22日刊登于《證券時報》、《上海證券報》上的《關于提請召開公司2007年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2007-047）。
特此公告。
寧波天邦股份有限公司董事會
2007年11月21日

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