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西山煤電(000983)第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月21日 19:15 中國(guó)證券網(wǎng)
山西西山煤電股份有限公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
山西西山煤電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2007年11月21日上午10：00時(shí)在太原市西礦街318號(hào)西山大廈九層會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)前公司董事會(huì)秘書(shū)處已于2007年11月11 日以傳真及專人送達(dá)的方式通知了全體董事。本次會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人。會(huì)議由董事長(zhǎng)車樹(shù)春先生主持。公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議以舉手表決方式通過(guò)如下議案：
一、會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于發(fā)起設(shè)立太原和瑞能源股份有限公司的議案》。
二、會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司總經(jīng)理工作細(xì)則>的議案》。（詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)：http://www.cninfo.com.cn）
三、會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于制訂<公司控參股公司管理辦法的議案》。（詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)：http://www.cninfo.com.cn）
四、會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外捐贈(zèng)的議案》。
公司擬與太原市慈善總會(huì)簽署捐贈(zèng)協(xié)議書(shū)，每年捐贈(zèng)70萬(wàn)元人民幣，捐贈(zèng)期為10年，用于支持太原市慈善事業(yè)。
特此公告。
山西西山煤電股份有限公司董事會(huì)
二○○七年十一月二十一日

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