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銀輪股份(002126)第三屆董事會第十四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月21日 19:14 中國證券網
浙江銀輪機械股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江銀輪機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十四次會議通知于2007年11月12日以郵件和專人送達等方式送達給全體董事、監事和高級管理人員。會議于2007年11月21日上午以現場方式召開，應參加會議董事9人，親自參加會議董事8人，其中董事王達倫先生因工作原因委托董事季善魁先生代為出席會議并表決，公司監事3名及部分高管人員列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。
本次會議以記名投票方式一致表決通過了以下決議：
1. 審議通過了《關于修訂<公司章程 議案》；
同意9票，反對0票，棄權0票。（具體內容請見附錄一章程修正案）
2. 審議通過了《關于制定<關聯交易決策制度 的議案》；
同意9票，反對0票，棄權0票。
《關聯交易決策制度》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）。
3. 審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金補充流動資金的議案》；
同意9票，反對0票，棄權0票。
具體內容見2007年11月22日《證券時報》、《上海證券報》或巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
4. 審議通過了《關于召開2007年第三次臨時股東大會的議案》；
同意9票，反對0票，棄權0票。
《關于召開2007年第三次臨時股東大會的通知》詳見刊登于2007年11月22日《證券時報》、《上海證券報》或巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）。
上述第一、二、三項議案需提交股東大會審議。
特此公告。
浙江銀輪機械股份有限公司
董事會
二○○七年十一月二十二日

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