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新浪財經

鳳凰光學(600071)2007年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月20日 22:27 中國證券網
鳳凰光學股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示
●本次會議沒有否決或修改提案的情況。
●本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
鳳凰光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第一次臨時股東大會于2007年11月20日上午在江西省上饒市本公司會議室召開，出席會議的股東及股東代表9人，代表股份93,872,214股，占公司有表決權股份總數的39.53%。公司部分董事、監事和高級管理人員及見證律師出席了會議。本次會議由公司董事會召集，董事長王熙晏先生主持。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和本公司章程的有關規定。
二、提案審議情況
會議以記名投票表決方式，審議并通過了如下決議：
（一）審議通過了《鳳凰光學股份有限公司董事會議事規則》（修訂稿）。
同意：93,872,214股（占出席會議股份總數的100%）；反對：0股；棄權：0股。
（二）審議通過了《鳳凰光學股份有限公司監事會議事規則》（修訂稿）。
同意：93,872,214股（占出席會議股份總數的100%）；反對：0股；棄權：0股。
（三）審議通過了關于修訂《公司章程》部分條款的預案。
修訂后的《鳳凰光學股份有限公司章程》全文詳見上海證券交易所網站：
http://www.sse.com.cn。
同意：93,872,214股（占出席會議股份總數的100%）；反對：0股；棄權：0股。
（四）審議通過了《關于更換會計師事務所的預案》。
會議決定，2007年度公司不再續聘立信會計師事務所有限公司，而改聘廣東恒信德律會計師事務所有限公司為公司審計機構。
由于該議案屬于關聯交易，公司控股股東鳳凰光學控股有限公司回避表決。
同意：159,520股（占出席會議股份總數的0.17%）；反對：0股；棄權：0股。
三、律師見證情況
本次股東大會經國浩律師集團（上海）事務所律師劉放、俞磊現場見證，認為：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；召集會議、出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
四、備查文件
1、股東大會決議；
2、法律意見書。
特此公告。
鳳凰光學股份有限公司
2007年11月21日

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