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新浪財經

關于潞安環能(601699)二○○七年第一次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年11月20日 22:27 中國證券網
關于山西潞安環保能源開發股份有限公司二○○七年第一次臨時股東大會的法律意見書

致：山西潞安環保能源開發股份有限公司
根據《中華人民共和國公司法》（下稱《公司法》）、《上市公司股東大會規則》(下稱《規則》)及《山西潞安環保能源開發股份有限公司章程》(下稱《公司章程》),惠承山西潞安環保能源開發股份有限公司(下稱“公司”)的委托,山西德為律師事務所（下稱“本所”）指派閆建軍、管晉宏律師出席公司二○○七年第一次臨時股東大會（下稱“本次大會”），就本次大會的相關事項進行見證，并出具法律意見。
為出具本法律意見書之目的，本所律師核查和驗證了公司提供的與本次大會有關的文件和事實。
本所律師僅根據法律意見書出具日前已發生的或存在的事實和對法律法規規范性文件的理解發表法律意見。
本所律師依照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責的精神，對公司本次大會召集、召開的相關法律問題發表法律意見：
一、本次大會的召集、召開程序
1、本次大會的召集
1.1.1 根據2007年10月26日山西潞安環保能源開發股份有限公司第三屆董事會第四次會議的決議，公司董事會決定于2007年11月20日召開本次大會。
1.1.2 2007年10月29日，公司董事會在上海證券交易所指定的信息披露網站、《上海證券報》及《中國證券報》上公告了《山西潞安環保能源開發股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議公告》等相關法律文件。
1.1.3 2007年10月31日，公司董事會在上述網站和報紙上公告了《山西潞安環保能源開發股份有限公司關于召開二○○七年第一次臨時股東大會的通知》等相關法律文件。
2、本次大會的召開方式
1.2.1 本次大會采取現場投票方式。
1.2.2 本次大會于2007年11月20日上午9時30分在公司舉行，由公司董事王安民先生主持。
經核查，公司發出本次大會通知的時間、方式及通知內容符合《公司法》、《規則》及《公司章程》的規定,本次大會實際召開的時間、地點和內容與公告內容一致。
本所律師認為：公司本次大會的召集、召開的程序符合有關法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定。
二、出席本次大會人員的資格
2.1 經本所律師核查和驗證出席本次大會股東及股東授權代理人的法律文件,截止2007年11月20日上午9時30分止,出席本次大會的股東及股東授權代理人共8名，代表股份459461960股，占公司股份總數的71.88%。
經核查，上述出席本次大會的股東名稱、持股數量與上海證券交易所截止2007年11月13日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東名冊一致。
2.2 出席股東大會的其他人員為公司董事、監事、高級管理人員。
綜上，經本所律師驗證出席本次大會的人員資格，符合我國現行法律、法規、《規則》及《公司章程》的規定，合法有效。
三、本次大會的表決程序
3.1經本所律師見證，本次大會對公告中列明的事項進行了審議和表決。列入本次大會的議案共三項：
(1) 關于公司2007年度補充關聯交易的議案
(2) 關于山西潞安集團財務有限責任公司為我公司提供金融服務的議案
(3) 關于對山西潞安集團潞寧煤業有限責任公司增資擴股的議案
3.2 本次大會采取記名方式投票表決，表決在本次大會股東通過的監票人的監督下進行,當場公布了表決結果。表決結果如下：
上述議案表決時，與該議案有利害關系的關聯股東回避表決，經出席本次大會的非關聯股東及股東授權代理人所持表決權的半數以上有效通過。
本所律師認為上述表決程序及表決票數符合有關法律、法規、《規則》及《公司章程》的規定。
四、結論性意見：
綜上，本所律師認為，公司本次大會的召集、召開程序，出席會議人員資格及表決程序符合現行法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定，所通過的議案合法有效。
山西德為律師事務所
經辦律師：閆建軍 管晉宏
二○○七年十一月二十日

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