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關于重慶百貨(600729)2007年度第三次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年11月20日 22:20 中國證券網
重慶索通律師事務所關于重慶百貨大樓股份有限公司2007年度第三次臨時股東大會的法律意見書

索通(2007)第MY112001號
致：重慶百貨大樓股份有限公司
重慶索通律師事務所接受重慶百貨大樓股份有限公司(以下簡稱“公司”)委托，指派律師出席公司2007年度第三次（四屆七次）臨時股東大會。根據《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則（證監發[2006]21 號）》（以下簡稱《股東大會規則》）以及《重慶百貨大樓股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規定，本所律師對本次臨時股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序等事項進行見證并出具本法律意見書。
為出具本法律意見書，本所律師審查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 公司章程；
2. 公司2007年10月26日四屆十九次董事會會議決議；
3. 公司2007年10月29日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》
的召開本次臨時股東大會通知的公告；
4. 公司本次臨時股東大會到會登記記錄及憑證資料；
5. 公司本次臨時股東大會會議文件。
本所律師根據《公司法》、《證券法》和《股東大會規則》的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，對公司本次臨時股東大會的召集及召開的相關法律問題，提供的文件和有關事實進行了核查和驗證，現出具法律意見如下：
一、本次臨時股東大會的召集、召開程序
公司董事會于2007年10月29日在《中國證券報》、《上海證券報》刊登了《重慶百貨大樓股份有限公司關于召開2007年度第三次（四屆七次）臨時股東大會通知的公告》（以下簡稱《召開股東會通知》），將本次會議的召開時間、會議地點、會議內容、出席會議人員資格、會議登記辦法等事項在法定期間予以公告。本次臨時股東大會現場會議于2007年11月20日9時30 分在重慶市渝中區中山三路86號重百大酒店會議廳舉行，公司董事長肖詩新先生主持本次會議，會議召開的時間、會議地點和審議的事項均符合《召開股東會通知》的內容。據此，本所律師認為，本次臨時股東大會的召集與召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。
二、出席本次臨時股東大會會議人員資格
出席本次會議的人員包括公司股東(或股東代理人)、公司董事、監事和公司高級管理人員。
根據對出席本次會議的公司法人股東的公司證明、法定代表人授權身份證明、出席會議的個人股東賬戶登記證明、個人身份證明及授權委托證明等的驗證，出席本次會議的股東及股東代理人共計 4 人，所持股份為72,309,902股，占公司股份總數的35.446%。
本所律師認為，上述參會人員資格均符合法律、法規和公司章程的規定。
三、本次臨時股東大會的表決程序
本次會議采用現場記名投票表決方式，對《關于聘請會計師事務所的議案》以及《關于以萬州萬川商場置換金英商場商業用房的議案》進行了投票表決。按《公司章程》規定的程序進行監票、計票，并當場公布表決結果。
本次會議審議通過聘請重慶天健會計師事務所有限責任公司為公司2007年度審計報告的會計師事務所，審議通過以萬州萬川商場房屋與金英商場商業用房之間的房屋使用權置換。
四、本次臨時股東大會沒有新的議案提出。
五、結論意見
基于上述事實，本所律師認為，公司本次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議的人員資格、提案及表決程序符合法律、法規、相關規范性文件和《公司章程》的規定，本次會議通過的有關決議合法有效。
本所律師同意將本法律意見書按有關規定予以公告，并依法對本所出具的法律意見書承擔責任。
本法律意見書正本二份，副本二份。
重慶索通律師事務所
經辦律師：馬 云
二ＯＯ七年十一月二十日

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