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東源電器(002074)第四屆董事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月20日 22:19 中國證券網
江蘇東源電器集團股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇東源電器集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第一次會議于2007年11月19日在公司技術中心二樓會議室召開，應出席本次會議的董事11名，實際到會的董事11名，公司部分監事、高管人員列席了會議。
本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等的有關規定。
經公司全體董事推選，會議由孫益源先生主持。經與會董事逐項審議、表決，會議通過如下決議：
一、審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》
經公司董事王菊芬女士提名，會議選舉孫益源先生為公司董事長，任期與本屆董事會任期相同。
贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過了《關于選舉公司副董事長的議案》
經公司董事長孫益源先生提名，會議選舉戴軍先生為公司副董事長，任期與本屆董事會任期相同。
贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。
三、審議通過了《關于確定董事會薪酬與考核委員會委員的議案》
會議選舉董事孫益源先生、張長青先生及王新林先生為董事會薪酬與考核委員會委員，獨立董事王新林先生為主任委員，任期與本屆董事會任期相同。
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四、審議通過了《關于確定董事會審計委員會委員的議案》
會議選舉董事孫益源先生、馬漢坤先生及張長青先生為董事會審計委員會委員，獨立董事張長青先生為主任委員，任期與本屆董事會任期相同。
贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。
五、審議通過了《關于確定董事會提名委員會委員的議案》
會議選舉董事孫益源先生、黃幼茹女士及馬漢坤先生為董事會提名委員會委員，獨立董事馬漢坤先生為主任委員，任期與本屆董事會任期相同。
贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。
六、審議通過了《關于確定董事會戰略委員會委員的議案》
會議選舉董事孫益源先生、邱衛東先生及馬漢坤先生為董事會戰略委員會委員，董事長孫益源先生為主任委員，任期與本屆董事會任期相同。
贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。
七、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》
根據公司董事長孫益源先生的提名，會議決定聘任邱衛東先生為公司總經理，任期與本屆董事會任期相同。
贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。
八、審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》
根據公司總經理邱衛東先生的提名，會議決定聘任張建平女士、浩銀琪先生、吳強先生、成衛東先生及陸燕女士為公司副總經理，任期與本屆董事會任期相同。
贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。
九、審議通過了《關于聘任公司總工程師的議案》
根據公司總經理邱衛東先生的提名，會議決定聘任周國建先生為公司總工程師，任期與本屆董事會任期相同。
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十、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》
根據公司董事長孫益源先生的提名，會議決定聘任公司董事吳永鋼先生為公司董事會秘書，任期與本屆董事會任期相同。
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十一、審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》
根據公司總經理邱衛東先生的提名，會議決定聘任韓愛蘭女士為公司財務總監，任期與本屆董事會任期相同。
贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。
公司獨立董事針對上述第七至十一項議案就選舉、聘任公司高級管理人員發表了如下獨立意見：
經對邱衛東先生、張建平女士、浩銀琪先生、吳強先生、成衛東先生、陸燕女士、周國建先生、吳永鋼先生及韓愛蘭女士的有關情況的調查和了解，認為上述人員符合公司高級管理人員任職資格，未發現有《公司法》第147、149條規定的禁止任職情形以及被中國證監會確定為市場禁入者并且未解除的情形，其提名、選舉和聘任程序符合有關規定，能夠勝任所聘崗位的職責要求。同意本次董事會會議形成的選舉和聘任決議。
十二、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》
根據公司總經理邱衛東先生的提名，會議決定聘任陳林芳女士為公司證券事務代表，任期與本屆董事會任期相同。
贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。
十三、審議通過了《關于投資設立南通東源風電科技發展有限公司的議案》會議同意公司在東源電器工業園內投資3000萬元人民幣，設立全資子公司南通東源風電科技發展有限公司。公司的出資方式為現金、土地使用權和實物資產。該公司的注冊資本為3000萬元人民幣，經營范圍為研發、生產、銷售風力發電機組配套自動化電控中心、出口箱式變、并網電氣成套設備、1.5MW變速恒頻雙饋風力發電機組；經營銷售高低壓開關柜、保護裝置、儀器儀表、電線電纜等元器件（以工商部門核定的經營范圍為準）。
贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。
十四、審議通過了《關于投資設立南通東源電器投資發展有限公司的議案》會議同意公司在東源電器工業園內投資5000萬元人民幣，設立全資子公司南通東源電器投資發展有限公司。公司的出資方式為現金。該公司的注冊資本為5000萬元人民幣，經營范圍為房地產投資開發與經營；境內外金融證券類企業、高成長性企業的投資參股與資產整合；受托資產管理，投資咨詢，金融產品投資；
五金、建材、交電類產品經營銷售（以工商部門核定的經營范圍為準）。
贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
江蘇東源電器集團股份有限公司董事會
二○○七年十一月二十日
附：
高級管理人員簡歷
邱衛東：男，中共黨員，1971年2月出生，中國國籍，大學本科學歷，工程師。現任本公司董事，南通阿斯通電器制造有限公司董事長、總經理。歷任江蘇東源新品開發部主任，江蘇東源生產技術科副科長，本公司新品開發部主任、總經理助理、副總經理、財務總監等職。邱衛東先生中國人民大學MBA在讀，曾多次榮獲省、市科學技術進步獎，被南通市委、市政府授予"優秀科技工作開發者"、通州市人民政府授予"通州市十佳青年"等稱號。
邱衛東先生是本公司自然人股東，直接持有本公司股份3,372,000股。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
張建平女士：女，1962年2月出生，中共黨員，中國國籍，大學本科學歷，工程師職稱。現任本公司董事，南通泰富電器有限公司總經理。歷任江蘇省通州市東社鎮黨委副書記，通州市十總鎮黨委副書記，通州市科學技術協會副主席等職。
張建平女士為本公司自然人股東、董事長孫益源先生的妻子，未持有本公司股份。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
浩銀琪先生：男，中共黨員，1958年12月出生，中國國籍，未擁有永久境外居留權，大學本科學歷，工程師。歷任南通縣第二電器廠電線車間主任，南通市高壓電器成套廠生產科長，通州市開關總廠副廠長，南通東源副總經理，江蘇東源董事、副總經理，本公司第三屆董事會董事、副總經理等職。
浩銀琪先生不持有本公司股份，與持有本公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間也不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
吳強先生：男，1964年5月出生，中國國籍，中共黨員，未擁有永久境外居留權，大學本科學歷。歷任通州市開關總廠供銷科經營主任，南通東源、江蘇東源供銷科經營主任，本公司市場營銷部主任、總經理助理、副總經理等職。
吳強先生不持有本公司股份，與持有本公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間也不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
成衛東先生：男，1968年1月出生，中國國籍，中共黨員，大學學歷，高級工程師職稱，中國人民大學MBA 在讀。現任本公司副總經理，通州市東源電器機械工程有限公司董事長、總經理。曾任通州市十總建筑安裝工程有限公司總經理等職。成衛東先生曾先后被通州市委、市政府授予"優秀青年企業家"稱號，被共青團通州市委評為"新長征突擊手"，被通州市委、市政府評為"科學技術拔尖人才"，還多次獲得南通市現代化管理成果獎等獎項。
成衛東先生不持有本公司股份，與持有本公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間也不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
陸燕女士：女，1964年12月出生，中國國籍，未擁有永久境外居留權，大學本科學歷。歷任通州市東源制衣廠廠長，江蘇東源電器集團股份有限公司供銷中心經理、行政中心主任、總經理助理、董事會秘書等職。
陸燕女士不持有本公司股份，與持有本公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間也不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
周國建：男，1969年9月出生，中國國籍，未擁有永久境外居留權，大學學歷，現任本公司副總工程師。歷任通州市開關總廠、南通東源新品辦公室技術員、副主任，南通東源、江蘇東源生產科技術員、第一半成品車間主任，本公司設備科科長、生產技術部主任、生產中心主任工程師、技術中心主任，綜合銷售分公司經理，副總工程師等職。
周國建先生于1996年獲得江蘇省鄉鎮企業科學技術進步三等獎；1997年獲通州市科學技術進步四等獎；1999 年獲江蘇省鄉鎮企業科學技術進步三等獎；
2000年獲南通市科學技術進步三等獎。
周國建先生不持有本公司股份，與持有本公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間也不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
吳永鋼：男，1970年8月出生，中國國籍，中共黨員，大學專科學歷，現任本公司董事。歷任通州市十總鎮人民政府經管員、財務輔導員，合作基金會總賬會計、副主任，十總鎮農經管理站副站長，本公司證券部主任、行政人事部主任，銷售公司經理，第三屆監事會主席等職。吳永鋼先生已經獲得深圳證券交易所《上市公司董事會秘書資格證書》。
吳永鋼先生不持有本公司股份，與持有本公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間也不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
韓愛蘭：女，1973年4月出生，中國國籍，未擁有永久境外居留權，大學本科學歷，會計師職稱。歷任通州市百貨總公司總賬會計，通州市仁和裝飾工程有限公司總賬會計，江蘇奧琪家用紡織品有限公司財務負責人，江蘇圣思迪家用紡織品有限公司財務負責人等職。
韓愛蘭女士不持有本公司股份，與持有本公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間也不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

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