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民豐特紙(600235)2007年度第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月20日 22:10 中國證券網(wǎng)
民豐特種紙股份有限公司2007年度第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議無否決或修改提案的情況
●本次會議無新提案提交表決
一、會議召開情況
（一）會議通知：2007年11月2日民豐特種紙股份有限公司（以下簡稱：
公司）在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn上刊登了《民豐特種紙股份有限公司三屆董事會第二十七次會議決議公告暨召開2007年度第二次臨時股東大會的通知》。
（二）召開時間：2007年11月20日上午9時30分
（三）召開地點：公司辦公大樓西會議室
（四）召開方式：現(xiàn)場方式
（五）會議召集人：公司董事會
（六）會議主持人：董事長 袁明觀先生
二、會議出席情況
出席本次年度股東大會的股東及股東授權(quán)代表共計3 名，代表股份140993550股，占公司股份總數(shù)263400000股的53.53%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和公司聘請的常年法律顧問列席了會議。
本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會議提案審議和表決情況
經(jīng)大會認(rèn)真審議，以記名投票表決的方式通過了如下決議：
1、審議《關(guān)于為本公司控股子公司浙江民豐本科特紙業(yè)有限公司提供銀行授信擔(dān)保的議案》；
表決股份總數(shù) 同意（股） 反對（股） 棄權(quán)（股） 同意（股）比例
140993550 140993550 0 0 100%
2、審議《關(guān)于為本公司控股子公司浙江民豐利群涂布有限公司提供銀行授信擔(dān)保的議案》；
表決股份總數(shù) 同意（股） 反對（股） 棄權(quán)（股） 同意（股）比例
140993550 140993550 0 0 100%
3、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；
表決股份總數(shù) 同意（股） 反對（股） 棄權(quán)（股） 同意（股）比例
140993550 140993550 0 0 100%
4、審議《關(guān)于修改公司章程以擴大公司經(jīng)營范圍的議案》；
表決股份總數(shù) 同意（股） 反對（股） 棄權(quán)（股） 同意（股）比例
140993550 140993550 0 0 100%
5、審議《民豐特種紙股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》；
表決股份總數(shù) 同意（股） 反對（股） 棄權(quán)（股） 同意（股）比例
140993550 140993550 0 0 100%
6、審議《關(guān)于本公司與大股東嘉興民豐集團有限公司修訂和續(xù)簽相互擔(dān)保協(xié)議并提供相應(yīng)經(jīng)濟擔(dān)保的議案》；
表決股份總數(shù) 同意（股） 反對（股） 棄權(quán)（股） 同意（股）比例
749100 749100 0 0 100%
本議案屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東嘉興民豐集團有限公司和吳建強先生回避了表決，代表股份數(shù)為140244450股。
三、律師見證情況
上海市恒泰律師事務(wù)所指派律師對本次股東大會有關(guān)事項進行了核查和驗證，認(rèn)為會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序、表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
民豐特種紙股份有限公司
董事會
2007年11月21日

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