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五洲交通(600368)關(guān)于召開2007年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月20日 22:10 中國(guó)證券網(wǎng)
廣西五洲交通股份有限公司關(guān)于召開2007年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
廣西五洲交通股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于召開公司2007年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的方案。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、本次臨時(shí)股東大會(huì)召開的基本情況：
（一）會(huì)議召開時(shí)間：2007年12月6日上午8:30開始
（二）股權(quán)登記日：2007年11月30日
（三）召開地點(diǎn)：公司十五樓會(huì)議室
（四）召集人：公司董事會(huì)
（五）出席對(duì)象：
1、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師；
2、截止2007年11月30日下午收市交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東)。授權(quán)委托書見附件。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
關(guān)于公司參與南寧中國(guó)東盟國(guó)際商務(wù)區(qū)地塊競(jìng)拍并請(qǐng)求股東大會(huì)授予董事會(huì)項(xiàng)目投資及運(yùn)作決策權(quán)的議案。
三、出席股東大會(huì)登記方法
（一）登記方式：
1、登記時(shí)間：2007年12月3日上午8:00-12:00、下午3:00-5:00；
2、登記辦法：自然人須持本人身份證、持股證明辦理登記手續(xù)，委托代理人出席的應(yīng)持被委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證和持股證明辦理登記手續(xù)；法人股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（事業(yè)單位法人證書）、法定代表人授權(quán)委托書、持股憑證和出席人身份證辦理登記手續(xù)；
3、異地股東可以用信函或傳真方式登記，本公司不接受電話登記；
4、登記地點(diǎn)：廣西五洲交通股份有限公司證券部。
（二）聯(lián)系方式
地 址：廣西南寧市金湖路53號(hào)
郵政編碼：530028
聯(lián) 系 人：王權(quán)、林明
聯(lián)系電話：0771-5568918 5520235
傳 真：0771-5518111 5518383
（三）其他事項(xiàng)
會(huì)期半天，出席會(huì)議股東的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
特此通知
廣西五洲交通股份有限公司董事會(huì)
二OO七年十一月二十一日
附件：股東授權(quán)委托書
股東授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我本人（單位）出席廣西五洲交通股份有限公司2007年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。
委托人簽名（國(guó)家股、國(guó)有法人股股東加蓋單位公章）：
委托人身份證號(hào)碼：
委托人持有股份數(shù)：
委托人股票帳戶號(hào)碼：
受委托人簽名：
受委托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
（股東授權(quán)委托書復(fù)印或按樣本自制有效）

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