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華意壓縮(000404)召開2007年度第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月20日 21:19 中國證券網
華意壓縮機股份有限公司召開2007年度第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1.召開時間：2007年12月6日上午10：30
2.召開地點：公司三樓會議室
3.召集人：公司董事會
4.召開方式：現場投票
5.出席對象：
(1)本公司董事、監事、高級管理人員及見證律師；
(2)截止2007年11月30日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會議并參加表決。
二、會議審議事項
1. 提案名稱：
（1）關于修改公司章程及其附件的議案；
（2）關于修改募集資金管理辦法的議案；
（3）關于修改董事會基金管理辦法的議案；
（4）關于債務重組的議案；
2. 披露情況：第（1）-（3）項議案內容詳見2007年11月2日證券時報第2007-037號公司公告；第（4）項議案詳見當日證券時報第2007-041號公司公告；上述議案在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上均有刊登。
3.特別強調事項：第（1）項議案需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上同意方可通過。
三、現場股東大會會議登記方法
法人股股東持股東帳戶卡、單位證明或法人授權委托書及出席人身份證進行登記，個人股股東持股東帳戶卡、本人身份證進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人股東帳戶卡，于2007年12月3日、4日（上午8：00－11：00，下午14：00－17：00）到公司證券辦公室登記；異地股東可采用信函或傳真方式進行登記。
四、其它事項
1.會議聯系方式：
公司地址：江西省景德鎮市新廠東路28號
聯系電話：0798-8470237
傳真：0798-8470221
聯系人：簡家鳳、巢亦文
郵編：333001
會議費用：會期半天，費用自理。
五、授權委托書
授權委托書
茲全權委托 先生／女士代表我單位／本人出席華意壓縮機股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名： 身份證號碼：
受托人簽名： 身份證號碼：
委托人證券帳戶號碼：
委托人持股數： 委托日期：
華意壓縮機股份有限公司
董 事 會
2007年11月20日

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