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新浪財經

韶鋼松山(000717)2007年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月20日 20:59 中國證券網
廣東韶鋼松山股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1、公司董事會于2007年10月30日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上刊登了《關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知》。
2、本次股東大會會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年11月20日(星期二)上午10:00
2、召開地點：廣東省韶關市曲江區韶鋼辦公樓北樓五樓會議室
3、召開方式：現場投票
4、召集人：第四屆董事會
5、主持人：董事、總經理 劉 意 先生
（董事長余子權先生由于工作原因不能出席本次股東大會，受半數以上董事委托，由董事、總經理劉意先生主持本次股東大會）。
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
出席公司本次股東大會的股東（代理人）49人、代表股份60567.402萬股、占公司總股本36.28％。
四、提案審議和表決情況
（一）審議通過了《關于修改公司章程的議案》。
表決情況：
同意60527.2778萬股，占出席會議股東有效表決權的100％；反對0股，占出席會議股東有效表決權的0％；棄權0股，占出席會議股東有效表決權的0％。
表決結果：通過。
（二）審議通過了《關于購買董事、監事、高管責任險的議案》。
表決情況：
同意60527.1878萬股，占出席會議股東有效表決權的100.00％；反對0股，占出席會議股東有效表決權的0％；棄權900股，占出席會議股東有效表決權的0.00％。
表決結果：通過。
五、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：廣東信揚律師事務所
（二）律師姓名：全奮、陳競蓬
（三）結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格以及表決程序均符合法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，會議表決結果合法有效。
廣東韶鋼松山股份有限公司董事會
2007年11月21日

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