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關(guān)于遠(yuǎn)興能源(000683)2007年第七次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年11月20日 20:59 中國證券網(wǎng)
北京市眾天律師事務(wù)所關(guān)于內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司2007年第七次臨時股東大會的法律意見書

致：內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司
北京市眾天律師事務(wù)所（以下簡稱本所）接受內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司（以下簡稱公司）的委托，指派本所律師出席公司2007年第七次臨時股東大會（以下簡稱本次股東大會），并依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱《股東大會規(guī)則》）、公司現(xiàn)行的章程（以下簡稱《公司章程》）及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，就公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序等有關(guān)事宜出具法律意見書。
本所律師依據(jù)法律意見書出具日前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)和本所律師對我國現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的理解發(fā)表法律意見。
本所律師已經(jīng)對公司提供的與本次股東大會有關(guān)的文件、資料進(jìn)行審查判斷，并據(jù)此出具法律意見。
本所同意將本法律意見書的內(nèi)容隨公司其他公告文件一并予以公告，并對法律意見書中發(fā)表的法律意見承擔(dān)責(zé)任。
本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范及勤勉盡責(zé)精神，對公司提供的文件和有關(guān)事實(shí)進(jìn)行了核查和驗證，現(xiàn)出具法律意見書如下：
一、 本次股東大會的召集、召開程序
1、根據(jù)公司四屆十六次董事會決議及召開本次股東大會的通知，本次股東大會由公司董事會召集。
2、公司關(guān)于召開本次股東大會的通知已于2007年11月3日刊登于《中國證券報》和《上海證券報》。會議通知中已列明本次股東大會審議的事項及投票表決方式。
會議通知公告后沒有股東提出新的議案。
3、本次股東大會于2007年11 月20日上午在內(nèi)蒙古鄂爾多斯市鄂爾多斯西街6號公司會議室舉行，會議由公司董事長戴連榮先生主持。
經(jīng)核查，本次股東大會實(shí)際召開的時間、地點(diǎn)與公告內(nèi)容一致。
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
二、出席本次股東大會人員的資格
1、根據(jù)本次股東大會的會議通知，有權(quán)出席本次股東大會的人員是2007年11月16日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東或其委托代理人，以及公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員。
2、經(jīng)核查，實(shí)際出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)代表共計3人，代表公司股份249300000股，占公司股份總數(shù)的53.16%。
公司部分董事、監(jiān)事以及董事會秘書等出席了本次股東大會。
本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會的人員符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
三、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果
出席本次股東大會的股東審議了會議通知中列明的事項，以記名投票方式進(jìn)行了表決。公司按照《公司章程》及相關(guān)規(guī)則確定的程序進(jìn)行計票、監(jiān)票，當(dāng)場公布了表決結(jié)果。
經(jīng)核查，本次股東大會審議的議案已經(jīng)參加表決股東表決通過。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
四、結(jié)論意見
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會議所通過的決議合法有效。
北京市眾天律師事務(wù)所（蓋章）
負(fù)責(zé)人： 萇宏亮
經(jīng)辦律師： 王正平 陳茂云
2007年11月20日

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