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綠景地產(000502)第七屆董事會第二十一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月20日 20:59 中國證券網
綠景地產股份有限公司第七屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實，準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
綠景地產股份有限公司第七屆董事會第二十一次會議于2007年11月20日以通訊方式召開。應到董事9名，實到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議經投票表決以9票同意，0票反對，0票棄權通過了以下議案：
一、關于修改《公司章程》的議案（詳附件一）；
二、關于修改《董事會議事規則》的議案（詳附件二）；
三、關于修訂《公司經營班子工作細則》的議案；
四、關于《公司內部審計制度》的議案；
五、關于《公司對外投資管理制度》的議案；
六、關于《公司控股子公司管理辦法》的議案。
上述第一、二項議案尚需提交公司下一次股東大會審議。
特此公告。
綠景地產股份有限公司
董事會

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