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大港股份(002077)關(guān)于召開二○○七年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月20日 19:22 中國(guó)證券網(wǎng)
江蘇大港股份有限公司關(guān)于召開二○○七年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)《公司章程》相關(guān)條款，公司董事會(huì)擬召開2007年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
具體事項(xiàng)如下：
（一）會(huì)議時(shí)間：2007年12月6日（星期四）上午9：30
（二）會(huì)議地點(diǎn)：鎮(zhèn)江新區(qū)通港路1號(hào)江蘇大港股份有限公司物流信息辦公樓會(huì)議室
（三）會(huì)議召集人：江蘇大港股份有限公司董事會(huì)
（四）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)召開
（五）會(huì)議主要議程：
1、審議變更部分募集資金項(xiàng)目暨增資鎮(zhèn)江大成硅科技有限公司的議案；
2、審議修改《公司章程》的議案；
3、審議修改《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案；
（六）出席人員：
1、截止2007年11月30日下午15:00交易結(jié)束，在中國(guó)證券結(jié)算登記公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東均可出席會(huì)議。股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是股東；
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
3、公司聘任的律師、保薦機(jī)構(gòu)代表。
（七）會(huì)議登記辦法：
1、登記時(shí)間：2007年12月4日（上午9:00時(shí)-11:30時(shí),下午14:00時(shí)-17:00時(shí)）。
2、登記方式：自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股證明進(jìn)行登記；法人股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡和出席人身份證進(jìn)行登記；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、股東賬戶卡和持股憑證進(jìn)行登記；路遠(yuǎn)或異地股東可以傳真方式辦理登記；
3、登記地點(diǎn)：江蘇大港股份有限公司證券部（通訊地址：江蘇省鎮(zhèn)江新區(qū)通港路1號(hào)），信函上請(qǐng)注明“臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。
4、郵編：212132 傳真號(hào)碼：0511－88901188
（八）其他事項(xiàng)：
1、會(huì)期半天，與會(huì)股東費(fèi)用自理；
2、會(huì)議咨詢：公司證券部。
聯(lián)系電話：0511-88901009 聯(lián)系人：吳曉堅(jiān)、李雪芳
特此公告。
附件一： 回執(zhí)
回執(zhí)
截止2007年 月 日，我單位（個(gè)人）持有“大港股份”（002077）股票 股，擬參加江蘇大港股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
出席人姓名：
股東賬戶：
股東名稱（簽字或蓋章）：
年 月 日
附件二：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲全權(quán)授權(quán) 先生／女士代表本人（單位）出席江蘇大港股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
代理人應(yīng)對(duì)本次股東大會(huì)以下議案進(jìn)行審議：
1、審議變更部分募集資金項(xiàng)目暨增資鎮(zhèn)江大成硅科技有限公司的議案；
投：□贊成票 □反對(duì)票 □棄權(quán)票
2、審議修改《公司章程》的議案；
投：□贊成票 □反對(duì)票 □棄權(quán)票
3、審議修改《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案；
投：□贊成票 □反對(duì)票 □棄權(quán)票
委托人姓名：
身份證號(hào)碼（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人持股數(shù)：
委托人股票帳戶：
受托人姓名：
身份證號(hào)碼：
受托人簽名：
委托人（單位）簽字（蓋章）：
受托日期：
注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。
特此公告。
江蘇大港股份有限董事會(huì)
二○○七年十一月二十日

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