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新浪財經

景興紙業(002067)三屆董事會第四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月20日 19:22 中國證券網
浙江景興紙業股份有限公司三屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏根據公司2007年11月9日以傳真和郵件方式向全體董事發出的會議通知，浙江景興紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）三屆四次會議于2007年11月20日上午9：30在公司會議室召開，應出席本次會議的董事為13人，實際出席董事13人，公司監事及其他高管人員列席會議。會議由董事長朱在龍先生主持，符合公司法及本公司章程的相關規定，會議合法有效。會議審議并以全票贊同通過以下議案：
一、審議通過關于公司擬使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案：
為提高募集資金使用效率，降低財務費用，公司擬在確保募集資金項目建設需要和不影響項目資金使用計劃的前提下，使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，使用金額在6億元人民以內，期限為6個月。具體內容請投資者查閱公司關于將部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告，公告編號：臨2007-067。
公司獨立董事及保薦機構均對此發表了意見,相關意見公布于巨潮網http://www.cninfo.com.cn供投資者查閱；
二、審議通過關于增加公司注冊資本的議案：
根據中國證券監督管理委員會證監發行字（2007）370號文核準，公司于2007年11月公開發行人民幣普通股9,300萬股，公司注冊資本由29,900萬元增加至39,200萬元。
三、審議通過關于修改公司章程的議案:
1、 原章程第三條增加以下內容:
2007年5月11日,經2006年度股東大會批準,公司以2006年度實現的利潤,向全體股東每十股贈送紅股三股。
公司于2007年10月22日獲中國證監會證監發行字（2007）370號文核準，公開發行人民幣普通股9,300萬股。
2、 章程第六條
原文為：公司注冊資本為人民幣29,900萬元。
現改為：公司注冊資本為人民幣39,200萬元。
3、 章程第十九條
原文為：“公司股份總數為29,900萬股, 均為普通股。”
現改為：“公司股份總數為39,200萬股, 均為普通股。”
《浙江景興紙業股份有限公司公司章程》（2007年11月修訂稿）全文公布于巨潮網http://www.cninfo.com.cn供投資者查閱；
四、審議通過關于公司與股東上海九龍山股份有限公司續簽互保協議的議案：
鑒于公司于2006年11月與股東上海九龍山股份有限公司簽署的互保協議有效期即將屆滿，為滿足公司正常經營需要，同意公司繼續與上海九龍山股份有限公司簽署互保協議，在協議有效期內為雙方自身及雙方控股子公司一年以內的短期借款提供擔保，互保金額為不超過人民幣2億元。協議有效期自公司股東大會批準之日起12個月內。具體內容請投資者查閱公司關于與關聯方進行互保事項的公告,公告編號:2007-068；
公司獨立董事及保薦機構均對此互保事項發表了意見,相關意見公布于巨潮網http://www.cninfo.com.cn供投資者查閱；
本議案涉及關聯交易，在上海九龍山股份有限公司任職的董事汪為民回避表決。
五、審議通過關于公司與平湖熱電廠進行互保的議案：
同意公司與平湖熱電廠簽署互保協議，在協議有效期內為雙方自身或控股子公司的銀行借款提供擔保，互保金額為不超過人民幣1億元，協議有效期自公司股東大會批準之日起12個月內。具體內容請投資者查閱公司關于互保事項的公告,公告編號:2007-069；
公司獨立董事及保薦機構均對此互保事項發表了意見,相關意見公布于巨潮網http://www.cninfo.com.cn供投資者查閱；
六、審議通過關于注銷平湖市景興造紙有限公司獨立法人資格的議案：
鑒于公司目前的主要資產和生產能力均集中于公司對外投資的全資或控股子公司中，因此造成股份公司主體的資產規模偏小的情況。為充實股份公司主體的資產實力，整合公司資源形成一體化管理體系，降低管理成本，公司擬注銷下屬全資子公司平湖市景興造紙有限公司的獨立法人資格，平湖市景興造紙有限公司所有債權債務按其賬面價值由本公司繼承。
平湖市景興造紙有限公司成立于2000年4月，注冊資本為17000萬元，主營業務為牛皮箱板紙的生產和銷售，目前擁有18萬噸高檔牛皮箱板紙的年生產能力，為本公司的全資子公司。截止2007年9月30日該公司的總資產為67,265.31萬元,凈資產為24,171.90萬元，2007年1-9月份實現的凈利潤為1,907.25萬元。
七、審議關于召開2007年第四次臨時股東大會的議案。
股東大會召開的具體事宜請投資者參見公司關于召開2007年第四次臨時股東大會的通知，公告編號2007-070。
以上第一至第六項議案均須提交公司股東大會審議。
特此公告
浙江景興紙業股份有限公司董事會
二○○七年十一月二十一日

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