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新浪財經

寧波華翔(002048)第二屆董事會第三十四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月20日 19:22 中國證券網
寧波華翔電子股份有限公司第二屆董事會第三十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
寧波華翔電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三十四次會議通知于2007年11月9日以郵件或傳真等書面方式發出，會議于2007年11月20日上午9：00以通訊方式召開。會議由公司董事長周曉峰先生主持。會議應出席董事9名，親自出席董事9名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議以通訊表決方式通過如下決議：
審議通過了《關于與西班牙Grupo Antolin Irausa, S.A簽定合資經營合同的議案》。
西班牙GrupoAntolin Irausa,S.A(以下稱“安通林”)是全球最大的汽車內飾件生產商之一,在設計、研發和生產汽車車頂系統，車門系統及座椅系統領域有著非常豐富的經驗，產品主要為Ford、大眾、BMW、Nissan等世界知名汽車制造商配套。
為引進國外先進的汽車門內護板等生產技術,本次會議同意公司于2007年11月20日與安通林簽定合資經營合同，雙方各投資250萬歐元，在中國寧波合資設立寧波安通林華翔汽車零部件有限公司，合資合同主要內容如下：
（1）合資公司投資總額為1,000萬歐元，注冊資本為500萬歐元，中外雙方各占50%。本公司將投入等值250萬歐元的人民幣現金；安通林以現匯出資250萬歐元。
（2）合資公司將主要從事包括門內護板模塊、A、B柱等汽車內飾件的設計、開發、裝配、制造和銷售，并在中國及雙方約定的國際市場銷售該產品。
（3）合資公司董事會由六名董事組成，包括一名董事長和一名副董事長，中外雙方各任命三名董事。董事長和總經理由中外雙方輪流擔任，即一方委派董事長，則另一方推薦總經理。第一任董事長由安通林任命。
（4）寧波華翔將在合資公司設立之日無條件地將其與客戶簽訂的所有與合資公司產品相關的供應合同、許可合同和其它合同轉讓給合資公司，但安通林書面同意不轉讓的合同除外。
（5）今后安通林（包括關聯方）有意在中國發展座椅系統業務，寧波華翔是其在中國的唯一合作方，安通林不得在中國獨立發展座椅系統業務。安通林可選擇在本合同合資公司內啟動座椅系統業務或另行設立合資公司。如果設立合資公司的，應按照本協議的約定的投資比例建立合資公司。
合資公司預計2009-2012年，汽車內飾件年產量將達到40萬套，年實現銷售收入10,962萬元，利潤總額728萬元。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
公司董事會將持續披露該事項的進展情況。
特此公告。
寧波華翔電子股份有限公司
董事會
二○○七年十一月二十一日

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