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大慶華科(000985)三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月19日 21:06 中國證券網(wǎng)
大慶華科股份有限公司三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
大慶華科股份有限公司三屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2007年11月12日在公司四樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事8人。董事王秀霞女士、于振文先生委托董事張好寬先生，獨(dú)立董事孫華先生委托獨(dú)立董事李柏洲先生全權(quán)代表出席會(huì)議并表決，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議由公司董事長萬志強(qiáng)先生主持。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過了如下決議：
一、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于修改《公司章程》的議案；
將公司章程第一百零六條：公司董事會(huì)由11名董事組成，其中設(shè)董事長1名，董事6人，獨(dú)立董事4人。修改為：公司董事會(huì)由9名董事組成，其中設(shè)董事長1名，董事5人，獨(dú)立董事3人。
二、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案；
公司三屆董事會(huì)將于2007年12月任期屆滿，經(jīng)股東推薦，公司董事會(huì)將萬志強(qiáng)先生、劉恩家先生、肖銳女士、王方玉先生、張好寬先生、孟凡禮先生、呂延防先生、宋之杰先生、趙士剛先生確認(rèn)為第四屆董事會(huì)董事候選人。
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的規(guī)定，公司董事會(huì)認(rèn)為呂延防先生、宋之杰先生、趙士剛先生具備擔(dān)任公司獨(dú)立董事的資格，與公司之間不存在任何影響其獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系，將呂延防先生、宋之杰先生、趙士剛先生確認(rèn)為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
會(huì)議通過的董事候選人將提交到公司 2007 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)以累積投票方式審議選舉；獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需深圳證券交易所審核，對(duì)提出異議的獨(dú)立董事候選人，公司將立即修改選舉獨(dú)立董事的相關(guān)提案并公布。公司第四屆董事會(huì)董事候選人簡歷見附件。
公司獨(dú)立董事就《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》發(fā)表獨(dú)立意見,同意提名萬志強(qiáng)先生、劉恩家先生、肖銳女士、王方玉先生、張好寬先生、孟凡禮先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，同意提名呂延防先生、宋之杰先生、趙士剛先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
三、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；
公司聘請(qǐng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司提供會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)等相關(guān)事項(xiàng)的咨詢服務(wù)，聘期一年，期滿可以續(xù)聘，年度報(bào)酬為30萬元人民幣。
公司獨(dú)立董事對(duì)公司改聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事宜,已發(fā)表獨(dú)立意見：董事會(huì)在發(fā)出《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》前,已經(jīng)取得了我們的認(rèn)可。公司董事會(huì)的決議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,我們同意將該議案提交股東大會(huì)予以審議。
四、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于召開2007年公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)。
詳見公司召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知。
上述一、二、三項(xiàng)議案尚需提交2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
大慶華科股份有限公司董事會(huì)
2007年11月17日
附:第四屆董事會(huì)董事候選人簡歷：
1、萬志強(qiáng)先生，50歲，管理學(xué)碩士，高級(jí)工程師，大慶石油學(xué)院特聘教授。歷任大慶石油化工總廠丁辛醇車間技術(shù)員、車間主任、技術(shù)科科長、丙烯腈車間主任，大慶石油化工總廠化工二廠副廠長、廠長，大慶石油化工總廠副廠長，大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司總經(jīng)理，大慶華科股份有限公司董事長兼總經(jīng)理，現(xiàn)任中國石油大慶石化分公司副總經(jīng)理，本公司董事長。
2、劉恩家先生，57歲，大學(xué)學(xué)歷，工程師，歷任東北八三工程二大隊(duì)計(jì)劃員，華東石油管道局二公司計(jì)劃股長，石油部管道局二公司組織科組織員，大慶石油化工總廠腈綸廠毛二車間主任、大慶石油化工總廠企業(yè)管理處科長、副處長，現(xiàn)任中國石油大慶石化分公司企管法規(guī)處處長。
3、肖銳女士，56歲，大專學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，歷任中國石油林源煉油廠財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)，社會(huì)服務(wù)辦公室總會(huì)計(jì)師，林源煉油廠副總會(huì)計(jì)師、總會(huì)計(jì)師，林源石化公司總會(huì)計(jì)師、黨委委員，現(xiàn)任中國石油大慶煉化分公司總會(huì)計(jì)師、黨委委員。
4、王方玉先生，54歲，滿族，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，1977年9月參加工作，歷任大慶市薩爾圖區(qū)商業(yè)科副科長、大慶市財(cái)政局科長、大慶市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì)總會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任大慶高新國有資產(chǎn)運(yùn)營有限公司總經(jīng)理，本公司董事。
5、張好寬先生，42歲，大學(xué)學(xué)歷，MBA結(jié)業(yè)，高級(jí)工程師。歷任中石化林源煉油廠技術(shù)員，大慶龍?jiān)词煞萦邢薰緲I(yè)務(wù)員、辦公室主任、證券辦主任，本公司辦公室副主任、研究開發(fā)部部長、經(jīng)營管理部部長、藥業(yè)分公司經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司總經(jīng)理、董事。
6、孟凡禮先生，39歲，大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。歷任大慶石油化工總廠塑料廠職員、48萬噸改擴(kuò)建辦公室職員、多種經(jīng)營處職員、本公司市場營銷部職員、證券投資部部長、證券事務(wù)代表，現(xiàn)任本公司董事會(huì)秘書。
7、呂延防先生，50歲，博士，教授，博士生導(dǎo)師。歷任大慶石油學(xué)院教師，現(xiàn)任大慶石油學(xué)院副院長。
8、宋之杰先生，53歲，博士，教授，博士生導(dǎo)師。歷任東北重型機(jī)械學(xué)院管理系教師，燕山大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理系講師、黨支部書記、教研室主任，燕山大學(xué)財(cái)務(wù)處副處長（主持工作）、計(jì)財(cái)處處長，現(xiàn)任燕山大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院院長。
9、趙士剛先生，44歲，博士，高級(jí)工程師。歷任哈爾濱船舶工程學(xué)院物理系教師，哈爾濱工程大學(xué)人事處、人才交流中心干部、主任，現(xiàn)任哈爾濱工程大學(xué)產(chǎn)業(yè)管理處處長、國家大學(xué)科技園總經(jīng)理。
以上公司第四屆董事會(huì)董事候選人均未持有公司股份，也未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。萬志強(qiáng)先生及劉恩家先生在公司控股股東單位任職，張好寬先生及孟凡禮先生在本公司任職。

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