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大慶華科(000985)召開(kāi)2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月19日 21:06 中國(guó)證券網(wǎng)
大慶華科股份有限公司召開(kāi)2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1、召開(kāi)時(shí)間： 2007年12月12日9：00
2、召開(kāi)地點(diǎn)：公司四樓會(huì)議室
3. 召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式
4. 出席對(duì)象：
（1）2007年12月6日收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，股東可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
（3）本公司聘請(qǐng)的律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、關(guān)于修改《公司章程》的議案；
2、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案；
3、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案；
4、關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；
三、會(huì)議登記方法
1.登記方式：出席會(huì)議的個(gè)人股東應(yīng)持有本人身份證、股東帳戶及持股憑證，委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持有本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、（樣式見(jiàn)附件）、委托人股東帳戶及持股憑證；法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證，委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)和持股憑證。擬參加會(huì)議的股東可在登記時(shí)間內(nèi)到本公司證券投資部辦理出席會(huì)議登記手續(xù)；
外地股東可以用信函或傳真方式登記，傳真件應(yīng)注明“擬參加股東大會(huì)人員”的字樣。
2.登記時(shí)間：2007年12月10 日--2007年12月11日（9：00—16：00）
3.登記地點(diǎn)：大慶華科股份有限公司證券投資部
四、其它事項(xiàng)
1.會(huì)議聯(lián)系方式：
公司地址：大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)街239號(hào)
聯(lián)系人：劉靖華
聯(lián)系電話：0459—6280287
傳真電話：0459—6282351
郵政編碼：163316
2.會(huì)議費(fèi)用：會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。
五、授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生／女士代表單位／個(gè)人出席大慶華科股份有限公司2007第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
委托人姓名： 委托人身份證號(hào)碼：
委托人持有股數(shù)： 委托人股東帳號(hào)：
代理人姓名： 代理人身份證號(hào)碼：
委托權(quán)限：
委托日期： 年 月 日
大慶華科股份有限公司董事會(huì)
2007年11月17日

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