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四川圣達(000835)第五屆董事會第十八次會議獨立董事意見書

http://www.sina.com.cn 2007年11月19日 21:05 中國證券網
四川圣達實業股份有限公司第五屆董事會第十八次會議獨立董事意見書

根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關規定，作為公司的獨立董事，對以下議案發表意見如下：
一、對王光友先生辭去公司總經理的議案發表意見：
公司總經理王光友先生于2007年11月16日提出辭去公司總經理職務。根據《公司法》、《公司章程》和《深圳證券交易所上市規則》的有關規定，我們認為，王光友先生辭去公司總經理的理由充分，相關程序合法有效，同意王光友先生辭去公司總經理的職務。
二、對聘任張明偉先生為公司總經理的議案發表意見：
根據公司章程的規定，須由公司董事長提名總經理的候選人，根據董事長王光友先生的提名，經了解被提名總經理候選人的基本情況，所提名總經理候選人張明偉先生符合《公司法》和《公司章程》規定的高管任職資格。
同意張明偉先生出任公司總經理。
三、對聘任謝德明先生為公司副總經理的議案發表意見：
根據公司章程的規定，須由公司總經理提名副總經理的候選人，根據新任總經理張明偉先生的提名，經了解被提名副總經理候選人的基本情況，所提名副總經理候選人謝德明先生符合《公司法》和《公司章程》規定的高管任職資格。
同意謝德明先生出任公司副總經理。
四、對公司利用自有資金1950萬元進行新股申購的議案，作為公司獨立董事，對公司經營情況、財務狀況和現金流量等情況進行了必要的審核。同時，在向公司管理層認真調查了申購新股事項的操作方式、資金管理、公司內控等控制措施后，現就公司運用閑置自有資金申購新股事項發表如下獨立意見：
1、通過對申購資金來源情況的核實，認為用于新股申購的資金確屬自有閑置資金。
2、公司目前經營情況正常，財務狀況較好，現金流量充裕，為防止資金閑置，用于申購新股是一種風險較小的補充途徑，有利于提高資金的使用效率。
3、該項議案決策程序合法合規。公司董事會制訂了切實有效的內控措施，資金安全能夠得到保障。同時，將適時檢查監督運作情況。
獨立董事簽名：
簽署日期：2007年11月19日

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