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*ST宜地(000150)第四屆董事會第四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月19日 20:21 中國證券網(wǎng)
宜華地產(chǎn)股份有限公司第四屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
宜華地產(chǎn)股份有限公司第四屆董事會第四次會議于2007年11月17日上午9：00在廣東省汕頭市澄海區(qū)玉潭路宜馨花園二期26幢宜華房產(chǎn)會議室以現(xiàn)場會議的方式召開,會議通知已于11月12日以傳真或通訊方式向全體董事發(fā)出。
會議應(yīng)出席董事7人，實際出席會議的董事7人，監(jiān)事列席了本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了以下議案：
一、審議關(guān)于修訂《宜華地產(chǎn)股份有限公司章程》的議案；
此項議案尚須提交公司股東大會批準(zhǔn)。
表決結(jié)果：表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
二、審議關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案；
此項議案尚須提交公司股東大會批準(zhǔn)。
表決結(jié)果：表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
三、審議關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案；
此項議案尚須提交公司股東大會批準(zhǔn)。
表決結(jié)果：表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
四、審議關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案；
此項議案尚須提交公司股東大會批準(zhǔn)。
表決結(jié)果：表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
五、審議關(guān)于修訂《募集資金使用管理制度》的議案；
表決結(jié)果：表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
六、審議關(guān)于制定《對外投資管理制度》的議案；
此項議案尚須提交公司股東大會批準(zhǔn)。
表決結(jié)果：表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
七、審議關(guān)于制定《對外擔(dān)保管理制度》的議案；
此項議案尚須提交公司股東大會批準(zhǔn)。
表決結(jié)果：表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
八、審議關(guān)于修訂《信息披露事務(wù)管理制度》的議案；
表決結(jié)果：表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
九、審議關(guān)于修訂《重大信息內(nèi)部報告制度》的議案；
表決結(jié)果：表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
十、審議關(guān)于修訂《投資者關(guān)系管理制度》的議案；
表決結(jié)果：表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
十一、審議關(guān)于修訂《獨立董事工作細(xì)則》的議案；
此項議案尚須提交公司股東大會批準(zhǔn)。
表決結(jié)果：表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
十二、審議關(guān)于制定《董事會秘書工作制度》的議案；
表決結(jié)果：表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
十三、審議關(guān)于修訂《經(jīng)理工作細(xì)則》的議案；
表決結(jié)果：表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
十四、審議關(guān)于修訂《董事會審計委員會實施細(xì)則》的議案；
表決結(jié)果：表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
十五、審議關(guān)于修訂《董事會提名委員會實施細(xì)則》的議案；
表決結(jié)果：表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
十六、審議關(guān)于修訂《董事會薪酬與考核委員會實施細(xì)則》的議案；
表決結(jié)果：表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
十七、審議關(guān)于修訂《董事會戰(zhàn)略委員會實施細(xì)則》的議案；
表決結(jié)果：表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
十八、審議關(guān)于選舉第四屆董事會審計委員會組成人員的議案；
董事長劉紹生提名由譚勁松先生、胡堅女士和陳奕民先生組成第四屆董事會審計委員會；擬選舉譚勁松先生擔(dān)任第四屆董事會審計委員會主任委員（召集人）。
表決結(jié)果：表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
十九、審議關(guān)于選舉第四屆董事會提名委員會組成人員的議案；
董事長劉紹生提名由劉紹生先生、譚勁松先生和袁勝華先生組成第四屆董事會提名委員會；擬選舉袁勝華先生擔(dān)任第四屆董事會提名委員會主任委員（召集人）。
表決結(jié)果：表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
二十、審議關(guān)于選舉第四屆董事會薪酬與考核委員會組成人員的議案；
董事長劉紹生提名由劉紹生先生、袁勝華先生和胡堅女士組成第四屆董事會薪酬與考核委員會；擬選舉胡堅女士擔(dān)任第四屆董事會薪酬與考核委員會主任委員（召集人）。
表決結(jié)果：表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
二十一、審議關(guān)于選舉第四屆董事會戰(zhàn)略委員會組成人員的議案
董事長劉紹生提名由劉紹生先生、吳小懿女士和袁勝華先生組成第四屆董事會戰(zhàn)略委員會；擬選舉劉紹生先生擔(dān)任第四屆董事會戰(zhàn)略委員會主任委員（召集人）。
表決結(jié)果：表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
二十二、審議關(guān)于設(shè)立公司審計部的議案
為了更好地控制和降低公司經(jīng)營風(fēng)險,促使公司實現(xiàn)價值的最大化,公司特設(shè)立內(nèi)部審計部門,加強(qiáng)公司內(nèi)部審計工作。
表決結(jié)果：表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
二十三、審議關(guān)于更換會計師事務(wù)所的議案
公司前身麥科特光電股份有限公司的審計機(jī)構(gòu)是羊城會計師事務(wù)所，鑒于資產(chǎn)重組期間的相關(guān)業(yè)務(wù)是由四川君和會計師事務(wù)所負(fù)責(zé)，為方便公司審計工作的正常進(jìn)行，董事會決定更換會計師事務(wù)所，擬聘請四川君和會計師事務(wù)所為公司2007年度審計機(jī)構(gòu)。
針對公司聘請四川君和會計師事務(wù)所為公司2007年度審計機(jī)構(gòu)，公司三位獨立董事發(fā)表獨立意見：一致認(rèn)為四川君和會計師事務(wù)所具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計執(zhí)業(yè)資格，具有多家上市公司審計的經(jīng)驗，同意公司聘請四川君和會計師事務(wù)為公司2007年度審計機(jī)構(gòu)。此事項未損害公司及全體股東特別是中小股東的利益，有利于公司的發(fā)展。
附：四川君和會計師事務(wù)所簡介
四川君和會計師事務(wù)所是經(jīng)財政部和中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計執(zhí)業(yè)資格的會計師事務(wù)所，在中國注冊會計師協(xié)會2007年5月發(fā)布的會計師事務(wù)所綜合排名中列第四十一位。專職從業(yè)人員262人，其中注冊會計師133人。目前，事務(wù)所下設(shè)德陽分所、君和廣州分所和北京君和會計師事務(wù)所，具有多家上市公司審計的經(jīng)驗，是國內(nèi)技術(shù)力量比較雄厚、資質(zhì)較全的中介機(jī)構(gòu)。
此項議案尚須提交公司股東大會批準(zhǔn)。
表決結(jié)果：表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
二十四、審議關(guān)于召開公司2007年第四次臨時股東大會的議案
關(guān)于召開公司2007年第四次臨時股東大會的通知如下：
一、會議時間：2007年12月16日上午九時三十分
二、會議地點：廣東省汕頭市澄海區(qū)文冠路花園酒店
三、會議期限：半天
四、會議召開方式：現(xiàn)場召開
五、會議召集人：董事會
六、會議內(nèi)容：
1、 審議關(guān)于修訂《宜華地產(chǎn)股份有限公司章程》的議案；
2、 審議關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案；
3、 審議關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案；
4、 審議關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案；
5、 審議關(guān)于制定《對外投資管理制度》的議案；
6、 審議審議關(guān)于制定《對外擔(dān)保管理制度》的議案；
7、 審議關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案；
8、 審議關(guān)于修訂《獨立董事工作細(xì)則》的議案；
9、 審議關(guān)于更換會計師事務(wù)所的議案
七、參加會議辦法：
1、出席會議的對象：
(1)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
(2) 2007年12月13日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。
(3)凡有權(quán)出席本次股東大會并有表決權(quán)的股東因故不能出席會議均可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
(4)本公司聘請的律師。
2、登記辦法：
法人股東由法定代表人出席會議的，持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人有效證明、股東賬戶卡和出席人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法人股東賬戶卡、法人代表書面授權(quán)委托書（加蓋公司公章）和代理人身份證辦理登記手續(xù)。
個人股東親自出席會議的，持本人身份證和股票帳戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，代理人需持委托人股票帳戶卡、授權(quán)委托書和代理人身份證辦理登記手續(xù)。
異地股東可用信函或傳真方式登記。
3、登記地點：廣東省汕頭市澄海區(qū)玉潭路宜馨花園二期26幢二樓宜華地產(chǎn)證券部。
4、登記時間：2007年12月15日 （上午9：00-12：00，下午1：
00-5：30）5、聯(lián)系地址：廣東省汕頭市澄海區(qū)玉潭路宜馨花園二期26幢二樓宜華地產(chǎn)證券部（郵編：515800）
聯(lián)系電話：0754－5899788
傳 真：0754－5890788
聯(lián) 系 人：陳奕民
6、與會股東食宿及交通費自理。
附：《授權(quán)委托書》、《回執(zhí)》
表決結(jié)果：表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
上述第一至十七項議案內(nèi)容詳見深圳證券交易所網(wǎng)站
http://www.szse.cn。
特此公告！
宜華地產(chǎn)股份有限公司董事會
二〇〇七年十一月十七日
附一：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席宜華地產(chǎn)股份有限公司2007年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。（請對各項預(yù)案明確表示贊成、反對、棄權(quán)）
委托人簽名： 身份證號碼：
委托人持有股數(shù)： 委托人股東帳戶：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：2007年 月 日
附二：
回執(zhí)
截止2007年 月 日，我單位（個人）持有宜華地產(chǎn)股份有限公司股票股，擬參加公司2007年第四次臨時股東大會。
出席人姓名： 股東帳戶：
股東姓名（蓋章）：
2007年 月 日
（ 授權(quán)委托書和回執(zhí)剪報及復(fù)印均有效）

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