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*ST宜地(000150)關于召開2007年第四次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月19日 20:20 中國證券網
宜華地產股份有限公司關于召開2007年第四次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況：
1、會議時間：2007年12月16日上午九時三十分
2、會議地點：廣東省汕頭市澄海區文冠路花園酒店
3、會議期限：半天
4、會議召開方式：現場召開
5、會議召集人：董事會
6、出席會議的對象：
(1)公司董事、監事、高級管理人員；
(2) 2007年12月13日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。
(3)凡有權出席本次股東大會并有表決權的股東因故不能出席會議均可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
(4)本公司聘請的律師。
二、會議審議事項：
1、 審議關于修訂《宜華地產股份有限公司章程》的議案；
2、 審議關于修訂《股東大會議事規則》的議案；
3、 審議關于修訂《董事會議事規則》的議案；
4、 審議關于修訂《監事會議事規則》的議案；
5、 審議關于制定《對外投資管理制度》的議案；
6、 審議審議關于制定《對外擔保管理制度》的議案；
7、 審議關于修訂《關聯交易管理制度》的議案；
8、 審議關于修訂《獨立董事工作細則》的議案；
9、 審議關于更換會計師事務所的議案
上述議案內容詳見深圳證券交易所網站http://www.szse.cn。
三、現場股東大會會議登記辦法：
1、登記方式：
法人股東由法定代表人出席會議的，持營業執照復印件（加蓋公司公章）、法定代表人有效證明、股東賬戶卡和出席人身份證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照復印件（加蓋公司公章）、法人股東賬戶卡、法人代表書面授權委托書（加蓋公司公章）和代理人身份證辦理登記手續。
個人股東親自出席會議的，持本人身份證和股票帳戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，代理人需持委托人股票帳戶卡、授權委托書和代理人身份證辦理登記手續。
異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記地點：廣東省汕頭市澄海區玉潭路宜馨花園二期26幢二樓宜華地產證券部。
3、登記時間：2007年12月15日 （上午9：00-12：00，下午1：
00-5：30）4、與會股東食宿及交通費自理。
四、其他事項：
聯系地址：廣東省汕頭市澄海區玉潭路宜馨花園二期26幢二樓宜華地產證券部（郵編：515800）
聯系電話：0754－5899788
傳 真：0754－5890788
聯 系 人：陳奕民
附：《授權委托書》、《回執》
特此公告！
宜華地產股份有限公司董事會
二〇〇七年十一月十七日
附一：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席宜華地產股份有限公司2007年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。（請對各項預案明確表示贊成、反對、棄權）
委托人簽名： 身份證號碼：
委托人持有股數： 委托人股東帳戶：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：2007年 月 日
附二：
回執
截止2007年 月 日，我單位（個人）持有宜華地產股份有限公司股票股，擬參加公司2007年第四次臨時股東大會。
出席人姓名： 股東帳戶：
股東姓名（蓋章）：
2007年 月 日
（ 授權委托書和回執剪報及復印均有效）

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