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東華合創(chuàng)(002065)獨(dú)立董事關(guān)于公司董事會(huì)換屆的獨(dú)立意見

http://www.sina.com.cn 2007年11月19日 20:20 中國證券網(wǎng)
北京東華合創(chuàng)數(shù)碼科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司董事會(huì)換屆的獨(dú)立意見

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為北京東華合創(chuàng)數(shù)碼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，對(duì)公司第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過的《關(guān)于提名公司第三屆董事會(huì)候選人的議案》，在審閱有關(guān)文件及盡職調(diào)查后，基于獨(dú)立判斷的立場，發(fā)表意見如下：
一、北京東華合創(chuàng)數(shù)碼科技股份有限公司董事會(huì)換屆的董事候選人提名程序合法有效；
二、董事候選人的任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會(huì)處以證券市場禁入處罰的情況；
三、同意將公司第三屆董事會(huì)董事候選人提交股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事：耿建新、林中、范玉順、蔡榮生
2007年11月19日

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