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新浪財經

東華合創(002065)關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月19日 20:20 中國證券網
北京東華合創數碼科技股份有限公司關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北京東華合創數碼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于召開2007年第二次臨時股東大會的議案》。
一、 會議召開的基本情況
（一）本次臨時股東大會的召開時間：2007年12月12日（星期三）上午9:00
（二）股權登記日：2007年12月7日
（三）會議召開地點：公司會議室（北京市海淀區中關村紫金數碼園3號樓東華合創大廈16層公司會議室）
（四）會議召集人：公司董事會
（五）會議出席對象
1、凡2007年12月7日（星期五）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議并行使表決權，（授權委托書請見附件，該被授權的股東代理人可以不是公司股東）。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師等。
二、本次臨時股東大會審議事項
1、《關于提名公司第三屆董事會候選人的議案》
1-1 關于選舉薛向東先生為公司第三屆董事會成員的議案
1-2 關于選舉呂波先生為公司第三屆董事會成員的議案
1-3 關于選舉夏金崇先生為公司第三屆董事會成員的議案
1-4 關于選舉李建國先生為公司第三屆董事會成員的議案
1-5 關于選舉楊健先生為公司第三屆董事會成員的議案
1-6 關于選舉鄭曉清女士為公司第三屆董事會成員的議案
1-7 關于選舉耿建新先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案1-8 關于選舉林中先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案1-9 關于選舉范玉順先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案1-10關于選舉蔡榮生先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案1-11關于選舉甄秀欣女士為公司第三屆董事會獨立董事的議案上述議案審議時采用累計投票制。
2、《關于提名公司第三屆監事會候選人的議案》
2-1 關于選舉郭玉杰先生為公司第三屆監事會成員的議案
3、《關于修改公司章程的議案》
4、《關于修改股東大會議事規則有關條款的議案》
5、《關于修改獨立董事工作制度有關條款的議案》
三、本次臨時股東大會現場會議的登記方法
（一）登記時間：2007 年12月11日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00（二）登記方式：
1、自然人股東須持本人身份證和持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委托書和委托人持股憑證進行登記；
2、法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和持股憑證進行登記；
3、異地股東可以書面信函或傳真辦理登記（需提供有關證件復印件），不接受電話登記；
（三）登記地址：北京市海淀區中關村紫金數碼園3號樓東華合創大廈16層公司證券部，信函登記，信函上請注明“股東大會”字樣；
郵 編：100080 聯系電話：010—62662188，傳真：010—62662299
聯 系 人：侯杰、康提；聯系電話：010—62662188
（四）其他事項：
與會人員的交通、食宿等費用自理。
特此公告。
北京東華合創數碼科技股份有限公司董事會
二〇〇七年十一月二十日
附件：
北京東華合創數碼科技股份有限公司2007年第二次臨時股東大會授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本人(單位)出席北京東華合創數碼科技股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，并對會議通知列明的審議事項代為行使表決權。
委托人姓名（蓋章）：
身份證（營業執照）號碼：
持股數： 股東賬號：
受托人姓名：
身份證號碼：
受托人是否具有表決權： 是（ ） 否（ ）
分別對每一審議事項投同意、反對或棄權票的指示：
序 表決結果
號 表決事項 同意 反對 棄權
1 《關于提名公司第三屆董事會候選人的議案》 累計投票制逐項
表決
1-1 關于選舉薛向東先生為公司第三屆董事會成員的議案
1-2 關于選舉呂波先生為公司第三屆董事會成員的議案
1-3 關于選舉夏金崇先生為公司第三屆董事會成員的議案
1-4 關于選舉李建國先生為公司第三屆董事會成員的議案
1-5 關于選舉楊健先生為公司第三屆董事會成員的議案
1-6 關于選舉鄭曉清女士為公司第三屆董事會成員的議案
1-7 關于選舉耿建新先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案
1-8 關于選舉林中先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案
1-9 關于選舉范玉順先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案
1-10 關于選舉蔡榮生先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案
1-11 關于選舉甄秀欣女士為公司第三屆董事會獨立董事的議案
表決結果 同意 反對 棄權
2 《關于提名公司第三屆監事會候選人的議案》
2-1 關于選舉郭玉杰先生為公司第三屆監事會成員的議案
3 《關于修改公司章程的議案》
4 《關于修改股東大會議事規則有關條款的議案》
5 《關于修改獨立董事工作制度有關條款的議案》
如果股東不做具體指示，視為股東代理人可以按自己的意思表決。
委托書有效期限： 天
注：1、請在“同意”、“反對”、“棄權”任意一欄內打“√”，其余兩欄打“×”；
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；
3、法人股東授權委托書需加蓋公章。
委托股東姓名及簽章：
委托日期：2007 年 月 日

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