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新浪財經

冀東水泥(000401)第五屆董事會第二十三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月19日 20:20 中國證券網
唐山冀東水泥股份有限公司第五屆董事會第二十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2007年11月13日，以專人送達的方式向全體董事和監事發出了關于召開公司第五屆董事會第二十三次會議的通知。會議于2007年11月17日在公司辦公樓九樓會議室召開。會議應到董事九名，實到董事九名，三名監事和其他相關人員列席會議。會議由董事長張增光同志主持，對所列議案逐項進行了審議。會議的召集、召開程序及出席會議的董事人數符合有關法律、法規、規章和公司章程規定。會議審議通過了如下議案：
一、審議通過了董事會提名委員會成員及召集人的議案。
根據《關于提高上市公司質量意見》、《上市公司治理準則》規定和公司 2007年第二次臨時股東大會決議，經公司董事會研究決定，張增光、王曉華、張福墀、王富強、馬振華為提名委員會成員，獨立董事王富強任召集人。
該項議案九票同意，零票反對，零票棄權。
二、審議通過了董事會戰略委員會成員及召集人的議案。
根據《關于提高上市公司質量意見》、《上市公司治理準則》規定和公司 2007年第二次臨時股東大會決議，經公司董事會研究決定，張增光、于九洲、王曉華、于寶池、張福墀、王富強、馬振華為戰略委員會成員，董事長張增光任召集人。
該項議案九票同意，零票反對，零票棄權。
三、審議通過了投資組建冀東水泥豐潤有限責任公司的議案。
公司擬投資5000萬元獨資組建冀東水泥豐潤有限責任公司(暫定名，以工商注冊登記為準)。該公司主營水泥熟料、水泥的生產及銷售，石灰石的開采及銷售，注冊資本5000萬元，注冊地為唐山市豐潤區。
該項議案九票同意，零票反對，零票棄權。
四、審議通過了公司與聞喜縣海天商貿有限責任公司共同出資組建冀東海天水泥聞喜有限責任公司的議案。
經公司與聞喜縣海天商貿有限責任公司友好協商，擬共同出資在山西省聞喜縣組建冀東海天水泥聞喜有限責任公司（暫定名，以工商登記為準），并由合資公司建設一條4500t/d熟料水泥生產線。該公司注冊資本為4.5315億元人民幣，本公司以現金出資2.7189億元，占注冊資本的60%；聞喜縣海天商貿有限責任公司以其所擁有的一條日產1000噸熟料水泥生產及相關土地、采礦權等實物做價出資1.8126億元，占注冊資本的40%。
聞喜縣海天商貿有限責任公司法定代表人為李天虎，注冊資本伍拾萬元，住所在聞喜縣東鎮，經營范圍是建材、水泥的批發、銷售(國家法律法規有規定的從其規定)。
該公司與本公司無任何關聯關系，該項交易不構成關聯交易。
該項議案九票同意，零票反對，零票棄權。
唐山冀東水泥股份有限公司董事會
2007年11月19日

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