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粵傳媒(002181)第六屆董事會第五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月19日 20:20 中國證券網
廣東九州陽光傳媒股份有限公司第六屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東九州陽光傳媒股份有限公司（下稱“公司”）第六屆董事會第五次會議，于2007年11月17日上午10點半，在廣州市環市東路362號好世界廣場1902室公司會議室召開。會議應到董事13人（包括4名獨立董事），實到12人（包括3名獨立董事），獨立董事謝石松先生因故未能出席，全權委托獨立董事宋獻中先生代為表決。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由梁漢輝先生主持，公司監事列席會議。會議通過充分討論，以書面表決方式通過了如下決議。
一、以13票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關于建立公司重大信息內部報告制度的議案》；
為規范公司的重大信息內部報告工作，保證公司內部重大信息的快速傳遞、歸集和有效管理，及時、準確、全面、完整地披露信息，維護投資者的合法權益，董事會通過《重大信息內部報告制度》（《重大信息內部報告制度》已披露于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）；
二、以13票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關于向中國工商銀行股份有限公司廣州下九路支行申請綜合授信額度的議案》；
董事會同意公司向中國工商銀行股份有限公司廣州下九路支行申請人民幣1.80億元免擔保、免抵押綜合授信額度，授信期限一年，授信額度可循環使用；并同意授權公司董事長梁漢輝先生負責簽訂上述授信相關法律文件。
三、以13票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關于公司為控股子公司廣東公明景業印務有限公司流動資金貸款提供不可撤銷連帶責任擔保展期一年的議案》；
公司原為控股子公司廣東公明景業印務有限公司流動資金貸款提供的400萬元人民幣的貸款擔保將于2007年11月16日到期，由于公明景業業務發展需要擬續貸該筆擔保貸款，董事會同意公司為廣東公明景業印務有限公司流動資金貸款提供不可撤銷連帶責任擔保展期，擔保期限為一年。該議案須提請公司股東大會審議。
特此公告。
廣東九州陽光傳媒股份有限公司
董事會
二00七年十一月十九日

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