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新浪財經(jīng)

紫光股份(000938)第三屆董事會第二十八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月19日 20:20 中國證券網(wǎng)
紫光股份有限公司第三屆董事會第二十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
紫光股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十八次會議，于2007年11月13日以書面方式發(fā)出通知，于2007年11月19日在紫光大樓一層116會議室召開。會議應(yīng)到董事7名實到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的規(guī)定，3名監(jiān)事列席了會議。
經(jīng)審議、表決，會議以7票全票贊成，做出如下決議：通過關(guān)于公司治理專項活動的整改報告（具體內(nèi)容詳見附件）。
紫光股份有限公司
董 事 會
2007年11月20日

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