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中環股份(002129)第二屆董事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月19日 20:20 中國證券網
天津中環半導體股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
天津中環半導體股份有限公司（下稱：公司）第二屆董事會第一次會議于2007年11月16日下午16：00時在公司會議室召開。會議應到董事11人，實到董事9人，獨立董事韓傳模先生、陳榮玲先生分別委托獨立董事張玉利先生、劉忠立先生代為出席本次會議并行使表決權，公司監事5人及部分高級管理人員列席會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及規范性文件的有關規定。會議由公司董事長張旭光先生主持，經會議逐項審議并表決，決議如下：
一、審議通過《關于選舉第二屆董事會董事長、副董事長的議案》
選舉張旭光先生為公司第二屆董事會董事長，選舉郝于田先生、祿大新先生為公司第二屆董事會副董事長。
表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過《關于聘任總經理、董事會秘書、證券事務代表的議案》聘任沈浩平先生為公司總經理，聘任梁巖先生為公司董事會秘書，聘任孫娟紅女士為公司證券事務代表。
表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。
三、審議通過《關于聘任副總經理、總工程師、總會計師的議案》
聘任張愛華女士、叢培金先生、孫志昌先生、滕新年先生、李石柱先生為公司副總經理，聘任叢培金先生為公司總工程師（兼），聘任吳桂蘭女士為公司總會計師。因張貴武先生已退休，不再聘任其為公司副總經理。
表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。
四、審議通過《關于推舉董事會專門委員會委員的議案》
推舉張旭光先生、郝于田先生、祿大新先生、沈浩平先生、韓傳模先生、劉忠立先生、陳榮玲先生為公司第二屆董事會戰略與投資委員會委員，委員會召集人為董事長張旭光先生；
推舉張旭光先生、祿大新先生、劉忠立先生、張玉利先生、韓傳模先生為公司第二屆董事會提名委員會委員，委員會召集人為獨立董事張玉利先生；
推舉韓傳模先生、張玉利先生、陳榮玲先生為公司第二屆董事會審計委員會委員，委員會召集人為獨立董事韓傳模先生；
推舉張旭光先生、沈浩平先生、張玉利先生、劉忠立先生、陳榮玲先生公司第二屆董事會薪酬與考核委員會委員，委員會召集人為獨立董事陳榮玲先生。
表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。
五、審議通過《關于部分調整募集資金項目投資結構的議案》
根據深圳證券交易所《中小企業版上市公司募集資金管理細則》（2007年修訂）規定，本事項須提交公司股東大會審議批準。
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六、審議通過《關于變更設備采購合同的議案》
同意公司修改與韓國AET公司簽署的《裝配應用0.35 微米工藝的6 英寸半導體設備合同》，對原合同內容進行部分變更，簽訂修改協議（原合同已經公司第一屆董事會第二十二次會議審議批準，并在公司上市公告書中進行了披露）。
表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。
七、審議通過《關于用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
根據深圳證券交易所《中小企業版上市公司募集資金管理細則》（2007年修訂）規定，本事項須提交公司股東大會審議批準。
表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。
八、審議通過《關于審議〈建設工程施工合同〉的議案》
同意并授權公司簽署募集資金項目廠房改造及安裝《建設工程施工合同》。
表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。
九、審議通過《關于審議〈房屋拆遷補償協議〉的議案》
同意并授權公司簽署公司黃河道廠區《天津市房屋拆遷補償安置協議》。本協議涉及補償款的總金額為5580萬元，預計凈收益約3,900萬元。
表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。
十、審議通過《關于召開公司2007年第五次臨時股東大會的議案》決定2007年12月6日召開公司2007年第五次臨時股東大會，審議上述第五、第七項事項。
表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。
關于召開公司2007年第五次臨時股東大會的事項詳見相關公告。
特此公告
天津中環半導體股份有限公司董事會
2007年11月19日

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