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*ST匯通(000920)第二屆董事會第三十二次會議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月19日 18:38 中國證券網
南方匯通股份有限公司第二屆董事會第三十二次會議公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議通知情況
本公司董事會于2007年11月9日向全體董事、監事及相關人員發出了書面會議通知。
二、會議召開的時間、地點、方式
本次董事會會議于2007年11月19日上午在公司辦公樓三樓會議室召開。會議由董事長黃紀湘先生主持。會議的召集、召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。
三、董事出席會議情況
公司實有董事5人，親自出席會議董事4人。周家干董事因出差未能親自出席會議，委托崔景泉董事代為出席會議并投票。公司監事會成員、高級管理人員列席了會議。
四、會議決議
會議經審議討論，作出以下決議：
1、批準《南方匯通股份有限關于加強公司治理專項活動的整改報告》。
同意：5票；反對：0票；棄權：0票。
2、審議通過《南方匯通股份有限公司募集資金管理制度》。
同意：5票；反對：0票；棄權：0票。
3、同意公司副總經理兼總工程師張萬軍先生不再兼任公司總工程師，根據總經理的提名，聘任蘭葉先生擔任公司總工程師。
同意：5票；反對：0票；棄權：0票。
特此公告。
附——蘭葉先生簡歷：
蘭葉，男，1966年2月20日出生，1988年7月西南交通大學鐵道車輛專業畢業，工學學士，高級工程師，中共黨員。1988年7月至2002年5月，在北京二七車輛廠先后擔任實習生、助理工程師、車間副主任、工程師、技術處副處長、設計處副處長、設計處處長。2002年5月至2007年，先后擔任中國南車集團科技開發部高級工程師、科技開發部車輛技術處副處長、中國南車集團貨車事業部技術處處長。1999年獲鐵道部青年科技拔尖人才稱號。
南方匯通股份有限公司董事會
2007年11月19日

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