|
鞍鋼股份有限公司第四屆董事第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司董事會于2007年11月19日以書面方式召開公司第四屆董事會第十八次會議。公司現有董事14人，出席會議的董事14人，達到公司章程規定的法定人數，會議的召開符合《公司法》、公司章程的規定。會議審議并通過了以下議案：
議案一：以14票同意、0票反對、0票棄權的表決結果批準《關于修改公司章程的議案》。
公司已完成向全體股東配股，根據《公司法》的規定，及根據公司 2007 年第二次臨時股東大會對董事會辦理配股后相關事宜的授權，現對《公司章程》的下列條款進行修改：
1、第十九條
原規定：經國務院授權的公司審批部門審核與批準，公司發行普通股（不含行使超額配售股權而增發的股份）5,932,985,697股。
修改為：經國務院授權的公司審批部門審核與批準，公司發行普通股（不含行使超額配售股權而增發的股份）7,234,807,847股。
2、第二十條
在第五款后新增兩款：經內資股股東行使股權分置改革中鞍山鋼鐵集團公司給予的認購權證行權，公司的股本結構為：普通股5,932,985,697股，其中鞍山鋼鐵集團公司以國家股形式持有內資股3,989,901,910股，占公司股本總額百分之六十七點二五（67.25%）；
其它內資股股東持有1,053,083,787股，占公司股本總額百分之十七點七五（17.75%）；及外資股股東以H股形式持有890,000,000股，占公司股本總額百分之十五（15.0%）。
2007 年，經向全體股東同比例配股，公司的股本結構為：普通股7,234,807,847股，其中鞍山鋼鐵集團公司以國家股形式持有內資股 4,867,680,330 股，占公司股本總額百分之六十七點二八（67.28%）；其它內資股股東持有1,281,327,517股，占公司股本總額百分之十七點七一（17.71%）；及外資股股東以 H 股形式持有1,085,800,000股，占公司股本總額百分之十五點零一（15.01%）。
3、第二十三條
原規定：公司的注冊資本為人民幣5,932,985,697元。
修改為：公司的注冊資本為人民幣7,234,807,847元。
議案二：以12票同意，0票反對，0票棄權通過關于同意接受《鞍山鋼鐵集團公司關于向鞍鋼股份有限公司銷售鐵精礦實施價格優惠的承諾》的議案。
公司董事會于2007年10月24日批準了公司與鞍山鋼鐵集團公司簽訂《原材料和服務供應協議（2008-2009年）》（以下簡稱《供應協議》）。
經與鞍山鋼鐵集團公司磋商，為使鐵精礦交易在公平合理的基礎上更加完善，依據《供應協議》的鐵精礦定價基準「即不高于調整之前的前一半年度中國鐵精礦進口到岸的海關平均報價（以下簡稱“進口平均價）加上從鲅魚圈港到本公司的鐵路運費再加上品位調價后的價格。其中品位調價以本公司前一半年度進口鐵精礦加權平均品位為基準，鐵精礦品位每上升或下降一個百分點，價格上調或下調人民幣10元/噸」，鞍山鋼鐵集團公司承諾在上述定價基準所確定的最高數額上給予相當于進口平均價的5%的優惠折扣。該承諾的有效期與《供應協議》一致。
此項議案為關聯交易，關聯董事張曉剛先生、于萬源先生對此項議案回避了表決。
鞍鋼股份有限公司
董事會
2007年11月20日
|
|
|
