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天潤發(fā)展(002113)關(guān)于召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的補(bǔ)充公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月19日 18:33 中國證券網(wǎng)
湖南天潤化工發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的補(bǔ)充公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
湖南天潤化工發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于2007年10月29日發(fā)出《關(guān)于召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（通知已刊登在2007年10月29日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上），定于2007年11月29日召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2007年11月11日公司董事會(huì)收到公司控股股東岳陽市財(cái)政局遞交的一份臨時(shí)提案，即《關(guān)于運(yùn)用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的臨時(shí)提案》，提案認(rèn)為：公司主要產(chǎn)品尿素屬常年生產(chǎn)季節(jié)性銷售的產(chǎn)品，11 月份以后便進(jìn)入化肥銷售的淡季，化肥儲(chǔ)備流動(dòng)資金需求量大，提議公司運(yùn)用部分暫時(shí)閑置的募集資金（總額不超過4,000萬元）補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期不超過六個(gè)月，即從2007年12月1日起到2008年6月1日。
公司董事會(huì)于2007年11月18日召開了第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議對(duì)該提案進(jìn)行了審議，認(rèn)為該提案屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，符合《公司股東大會(huì)議事規(guī)則規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意將上述提案提交2007年11月29日召開的2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日和其他會(huì)議議題等事項(xiàng)不變。
特此公告
湖南天潤化工發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
二〇〇七年十一月十八日

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