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新浪財經

京新藥業(002020)整改報告

http://www.sina.com.cn 2007年11月19日 17:37 中國證券網
浙江京新藥業股份有限公司整改報告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
2007年9月6日，浙江證監局對本公司的“公司治理專項活動”進行了現場檢查，于9月25日對公司下發了《關于對京新藥業公司治理情況綜合評價和整改意見的通知》（浙證監上市字〔2007〕108號文件），認為公司在信息披露方面存在問題，主要內容為“浙江京新控股有限公司（以下簡稱“京新控股”）系公司第二大股東浙江康新化工有限公司的子公司。2006年6月至2007年4月，京新控股累計為公司提供6筆總額為14095萬元的銀行借款提供擔保。公司未將上述關聯交易事項提交董事會審議，且未在2006年度報告中披露關聯方關系，而且僅在2007年度半年度中予以補充披露�！�
2007年10月13日，公司根據浙江證監局《通知》的要求，編制完成了《浙江京新藥業股份有限公司關于加強公司治理專項活動的整改報告》，并經浙江證監局審核通過。
2007年10月30日，公司公告了《關于加強公司治理專項活動的整改報告》（公告編號2007042號），由于董秘辦沒有把握好本次事件的披露要求,擅自刪除部分整改報告內容，導致披露信息與浙江證監局審核通過的內容不一致，造成嚴重過錯。
2007年11月9日，浙江證監局下發了《關于要求浙江京新藥業股份有限公司限期進行整改的通知》（浙證監上市字[2007]192號），接到通知后，公司及時組織了董事、高級管理人員和相關人員認真學習，針對通知中要求的整改措施立即進行整改，現將整改措施和整改情況報告如下：
一、補充披露有關內容：
整改情況：公司于2007年11月10日在中國證券報、證券時報和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《浙江京新藥業股份有限公司關于公司治理專項活動整改報告的補充更正公告》（公告編號2007045號），將以下內容進行了補充披露：
“2、信息披露方面
浙江京新控股有限公司（以下簡稱“京新控股”）系公司第二大股東浙江康新化工有限公司的子公司。2006年6月至2007年4月，京新控股累計為公司提供6筆總額為14095萬元的銀行借款提供擔保。公司未將上述關聯交易事項提交董事會審議，且未在2006年度報告中披露關聯方關系，而且僅在2007年度半年度中予以補充披露。
整改情況：
（1）公司將加強組織董事、監事、高管、持股5％以上股份的股東及其一致行動人、實際控制人和公司有關崗位工作人員認真學習相關法律法規，提升其信息披露意識，堅決杜絕類似情況的發生。加強對以上人員進行培訓，使其熟悉《公司章程》、《信息披露管理辦法》及有關規定，及時、準確履行信息提供、報送義務，提高信息披露工作的主動性意識。
（2）對涉及與浙江京新控股有限公司及其它關聯方之間發生的關聯交易和擔保，公司應嚴格按照法律法規的要求，進行審議和及時披露。
（3）公司將要求浙江京新控股有限公司進行更名，在其公司名稱中不再出現“京新”字樣，以消除誤解。
（4）對于此次事件，公司將按照《公司信息披露管理辦法》等有關規章制度的規定，決定對直接責任人董事會秘書徐小明先生進行內部通報批評。”
二、董事會及高管人員應認真學習相關法律法規，并就此事進行專門討論，總結經驗教訓，堅決杜絕今后發生類似問題。
整改情況：公司于2007年11月12日晚上七點召開了《浙江京新藥業股份有限公司治理專項活動董事及高管會議》，專門就浙江證監局下發的《關于要求浙江京新藥業股份有限公司限期進行整改的通知》（浙證監上市字[2007]192號）精神進行學習和討論。通過學習和討論，公司董事和高級管理人員從各個不同的角度談了自己的意見，認識到信息披露的重要性，也認識到這次事件的嚴重性；
同時要求各位董事和高級管理人員加強學習有關法律法規，理解法律法規的真正意義。
由于公司董事會秘書徐小明出差在外，無法參加本次會議，為此，他專門作出了《關于公司治理專項活動事件的反思及承諾》，深刻地認真到本次事件的過錯，認識到了問題的嚴重性，愿意接受處分，承諾要認真學習，吸取教訓，遵守有關法律、法規和公司制度，嚴格進行信息披露，堅決杜絕今后再發生類似問題。
同時，公司已將本次事件及會議相關內容通報了公司獨立董事。
三、按照《浙江京新藥業股份有限公司信息披露管理辦法》等有關規章制度規定，對有關責任人進行追究處分。
整改情況：按照《浙江京新藥業股份有限公司信息披露管理辦法》，經公司專題會議討論通過，公司2007年11月14日作出了《關于對徐小明同志警告處分的通報》決定，決定對直接責任人董事會秘書徐小明同志作警告處分，責成董秘辦認真學習相關法律法規，總結教訓，堅決杜絕類似問題的再次發生。
特此公告。
浙江京新藥業股份有限公司董事會
2007年11月20日

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