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華聯(lián)控股(000036)關(guān)于召開2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月19日 17:37 中國(guó)證券網(wǎng)
華聯(lián)控股股份有限公司關(guān)于召開2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及本公司董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1、會(huì)議時(shí)間：2007年12月6日(星期四)上午10:00—12:00點(diǎn)
2、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市深南中路2008號(hào)華聯(lián)大廈16樓會(huì)議室
3、會(huì)議召集人：華聯(lián)控股股份有限公司第六屆董事會(huì)
4、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
5、出席對(duì)象：
(1)截止至2007年12月3日下午深圳證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。
(2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師。
(3)因故不能出席的公司股東，可書面委托代理人出席。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)：
1、提案情況為：審議浙江華聯(lián)三鑫石化有限公司部分到期銀行授信轉(zhuǎn)貸及其對(duì)外互保事宜的議案。
2、披露情況
上述議案具體內(nèi)容，詳見2007年11月20日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮網(wǎng)(http//www.cninfo.com.cn)上的公司“第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告”。
三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法
1、登記方式：
(1)法人股東代表憑法人持股憑證、證券帳戶卡、法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證進(jìn)行登記。
(2)個(gè)人股東持本人身份證或可以證明股東身份有效證件、深圳證券帳戶、持股憑證進(jìn)行登記。
(3)代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡、持股憑證進(jìn)行登記。
(4)辦理登記手續(xù)，可以用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話登記。
2、登記時(shí)間：2007年12月4日—5日上午9:30-11:30，下午2:30-5:00。
2007年12月6日9:00-9:45。
3、登記地點(diǎn)：深圳市深南中路2008號(hào)華聯(lián)大廈11樓本公司證券部
四、其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系方式：
(1) 聯(lián)系地址：深圳市深南中路2008號(hào)華聯(lián)大廈1103室
郵 編：518031
(2) 聯(lián)系人：孔慶富 沈 華
(3) 聯(lián)系電話：(0755) 83667450 83667257
傳真：(0755)83667583
2、會(huì)期為半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)用自理。
華聯(lián)控股股份有限公司董事會(huì)
二○○七年十一月十九日
附：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席華聯(lián)控股股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代理行使表決權(quán)。
委托人姓名(簽名或蓋章)： 受托人姓名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托人證券帳號(hào)：
委托人持有股數(shù)：
受托日期： 年 月 日
說明: 1、本授權(quán)委托書原件或復(fù)印件均為有效。
2、受托人應(yīng)提供本人和委托人身份證以及委托人深圳證券帳戶復(fù)印件。

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