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中國南玻集團股份有限公司2007年第五次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
在本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1、會議召開時間：2007年11月16日上午9：30。
2、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票的方式。
3、現場會議召開地點：深圳市蛇口工業六路一號南玻大廈七樓會議室。
4、召集人：公司董事會。
5、會議主持人：董事長李景奇先生。
6、本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
參加本次股東大會現場投票表決的股東及股東代理人共38名，代表股份436,196,382股，占公司有表決權總股份的36.72%。其中，A股股東（含代理人）共26名，代表股份413,484,725股，占公司A股有表決權總股份數的55.92%；
B 股股東（含代理人）共12名，代表股份22,711,657股，占公司B 股有表決權總股份數的5.06%。
四、提案審議和表決情況
本次會議采取現場投票方式審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關于南玻集團增加注冊資本的議案》；
同意股數435,141,752股，占出席會議所有股東所持表決權99.76%。其中A股413,484,725股，占出席會議A股股東所持表決權100%；B股21,657,027股，占出席會議B股股東所持表決權95.36%。
反對的股數0股。
棄權的股數1,054,630股，占出席會議所有股東所持表決權0.24%。其中A股0股；B股1,054,630股，占出席會議B股股東所持表決權4.64%。
2、審議通過了《關于南玻集團修改公司章程的議案》；
同意股數435,141,752股，占出席會議所有股東所持表決權99.76%。其中A股413,484,725股，占出席會議A股股東所持表決權100%；B股21,657,027股，占出席會議B股股東所持表決權95.36%。
反對的股數0股。
棄權的股數1,054,630股，占出席會議所有股東所持表決權0.24%。其中A股0股；B股1,054,630股，占出席會議B股股東所持表決權4.64%。
3、審議通過了《關于南玻集團選舉董事的議案》；
股東大會選舉張禮慶先生為公司董事會董事。
同意股數435,137,252股，占出席會議所有股東所持表決權99.76%。其中A股413,480,225股，占出席會議A股股東所持表決權100.00%；B股21,657,027股，占出席會議B股股東所持表決權95.36%。
反對的股數4,500股，占出席會議所有股東所持表決權0.00%。其中A股4,500股，占出席會議A股股東所持表決權0.00%；B股0股。
棄權的股數1,054,630股，占出席會議所有股東所持表決權0.24%。其中A股0股；B股1,054,630股，占出席會議B股股東所持表決權4.64%。
4、審議通過了《關于南玻集團選舉監事的議案》。
同意股數435,137,252股，占出席會議所有股東所持表決權99.76%。其中A股413,480,225股，占出席會議A股股東所持表決權100.00%；B股21,657,027股，占出席會議B股股東所持表決權95.36%。
反對的股數4,500股，占出席會議所有股東所持表決權0.00%。其中A股4,500股，占出席會議A股股東所持表決權0.00%；B股0股。
棄權的股數1,054,630股，占出席會議所有股東所持表決權0.24%。其中A股0股；B股1,054,630股，占出席會議B股股東所持表決權4.64%。
上述各項議案的詳細內容，參見于2007年10月31日登載在巨潮網（網址：http://www.cninfo.com.cn）以及《證券時報》、《中國證券報》和《文匯報》的第四屆董事會第22次會議決議公告及第四屆監事會第17次會議決議公告。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：廣東星辰律師事務所
2、律師姓名：洪國安律師
3、結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。
特此公告！
中國南玻集團股份有限公司
董 事 會
二○○七年十一月十九日
附簡歷：
董事：張禮慶，男，1966年出生，金融學博士。歷任中國平安保險股份有限公司產險財務部副總經理、中國平安保險股份有限公司壽險財務部總經理、中國平安保險股份有限公司戰略發展中心副主任、平安證券有限責任公司副總經理，現任平安信托投資有限責任公司副總經理。
監事：李冏，男，1970年出生，工商管理碩士。歷任中信證券股份有限公司資金運營部高級經理、副總經理，現任中信證券股份有限公司資金運營部執行總經理。
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