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新浪財經(jīng)

S*ST集琦(000750)

http://www.sina.com.cn 2007年11月18日 18:52 中國證券網(wǎng)
證券代碼：000750 證券簡稱：S*ST集琦 公告編號：2007－069
桂林集琦藥業(yè)股份有限公司
股改進(jìn)展的風(fēng)險提示公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本公司在未來一定時間是否能披露股權(quán)分置改革方案存在不確定性，請投
資者注意投資風(fēng)險。
由于本公司的實際控制人將發(fā)生變化，該等事項已獲得到國務(wù)院國有資產(chǎn)
監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，尚需獲得中國證券監(jiān)督管理委員會同意豁免要約收購義
務(wù)的批復(fù)。目前由于本公司控股股東與潛在控制人和國海證券有限責(zé)任公司正
就本公司股權(quán)分置改革的相關(guān)事宜進(jìn)行研究，尚無可供討論的股權(quán)分置改革方
案。
一、目前公司非流通股股東股改動議情況
本公司非流通股東共2家，其中控股股東桂林集琦集團(tuán)有限公司（下稱“集
琦集團(tuán)”）持有公司非流通股88,897,988股（占公司股份總數(shù)的41.34％，占
非流通股總數(shù)的95.74％）。
集琦集團(tuán)于2006年12月23日與廣西梧州索芙特美容保健品有限公司(下稱
“索美公司”)簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將其持有本公司88,897,988股國有法人
股全部轉(zhuǎn)讓給索美公司。該次《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的簽訂屬國海證券有限責(zé)任公司
（下稱“國海證券”）借殼本公司上市系列事項之一。索美公司在支付完畢股份
轉(zhuǎn)讓價款并辦理完畢相關(guān)股份的過戶手續(xù)后，將成為本公司的實際控制人。
目前，本公司控股股東與潛在控制人和國海證券正就本公司股權(quán)分置改革的
相關(guān)事宜進(jìn)行研究，尚無可供討論的股權(quán)分置改革方案。
二、公司股改保薦機(jī)構(gòu)情況
1
就股改保薦機(jī)構(gòu)聘請事宜，公司已與興業(yè)證券股份有限公司達(dá)成意向，相關(guān)
協(xié)議正在擬定。
三、公司董事會擬采取的措施
本公司擬進(jìn)行股權(quán)分置改革，并在股權(quán)分置改革的同時進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，
以實現(xiàn)國海證券借殼本公司上市的目的。現(xiàn)國海證券為擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模，增強(qiáng)競爭
實力和抗風(fēng)險能力、提高盈利水平，同時也為實現(xiàn)其借殼本公司上市，擬進(jìn)行增
資擴(kuò)股。國海證券此次增資尚需獲得中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)。本公司股權(quán)分置改革方
案也因此作相應(yīng)調(diào)整，待方案成熟后方能上報深交所。本公司董事會將協(xié)助索美
公司完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓并積極配合國海證券借殼事宜。
由于證券類上市公司不允許經(jīng)營除金融證券以外的其他業(yè)務(wù)，因此，公司現(xiàn)
有資產(chǎn)及債務(wù)必須轉(zhuǎn)移由索美公司承接。目前，公司正與主要債權(quán)人積極磋商，
爭取其同意債務(wù)轉(zhuǎn)移，以推進(jìn)國海證券借殼上市進(jìn)程。
本公司董事會將及時披露相關(guān)事宜進(jìn)展情況。
四、保密義務(wù)及董事責(zé)任
本公司全體董事確認(rèn)并已明確告知相關(guān)當(dāng)事人，按照《上市公司股權(quán)分置改
革管理辦法》第七條等的規(guī)定履行保密義務(wù)。
本公司全體董事保證將按照《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《深圳證
券交易所股票上市規(guī)則》及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定及時披露股改相關(guān)事項。
本公司全體董事確認(rèn)已知《刑法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)分置改革
管理辦法》等對未按規(guī)定披露信息、內(nèi)幕交易等的罰則。
特此公告。
桂林集琦藥業(yè)股份有限公司
董 事 會
二〇〇七年十一月十九日
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