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新浪財經

華潤錦華(000810)關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月17日 08:06 中國證券網
華潤錦華股份有限公司關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
華潤錦華股份有限公司第六屆董事會第二十二次會議提議召開公司2007年第二次臨時股東大會，具體內容如下：
一、召開會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議時間：2007年12月4日（星期二）上午9:00
3、會議地點：四川省遂寧市遂州中路309號本公司會議室
4、會議方式：現(xiàn)場會議
5、會議期限：半天
二、會議審議議題
1、審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》；
2、審議《關于提名獨立董事候選人的議案》；
3、審議《關于獨立董事津貼的議案》；
4、審議《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》；
5、審議《關于制訂公司累積投票制度的議案》；
6、審議《關于制訂對外擔保管理制度的議案》。
三、會議出席的人員
1、2007年11月28日下午收市后在中國證券登記有限公司深圳分公司登記在冊的本公司所有股東（或授權委托人）。
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師。
四、會議登記方法
1、凡欲出席會議的股東及委托代理人請于2007年11月29日-12月3日每天上午8:00-11:30，下午2:30-6:00到本公司資本運營部辦理出席會議登記手續(xù)，異地股東可以傳真或信函方式于上述時間登記，傳真或信函以抵達本公司的時間為準。
2、法人股股東憑股票賬戶卡、法定代表人身份證明書（或法定代表人授權委托書）和出席會議人身份證辦理登記。
3、個人股東憑股票賬戶卡及本人身份證登記；委托代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡和身份證登記。
4、登記地點：四川省遂寧市遂州中路309號公司資本運營部
五、聯(lián)系方式
公司地址：四川省遂寧市遂州中路309號
聯(lián)系人：蔡惠鵬 楊春華
聯(lián)系電話：（0825）2287303 2287329
傳真：（0825）2283399 郵編：629000
六、其他事項
會期半天，參加會議的股東食宿、交通費用自理。
備查文件：華潤錦華股份有限公司第六屆董事會第二十二次會議決議
特此通知
華潤錦華股份有限公司董事會
二〇〇七年十一月十七日
附：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席華潤錦華股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。若委托人沒有對表決權的行使方式作具體指示，被委托人可行使酌情裁量權，以其認為合適的方式投票贊成或反對某預案或棄權。
表決意見
議案內容 同意 反對 棄權
公司董事會換屆選舉的議案
提名獨立董事候選人的議案
獨立董事津貼的議案
公司監(jiān)事會換屆選舉的議案
制訂累積投票制度的議案
制訂對外擔保管理制度的議案
委托人姓名或名稱（蓋章）： 委托人持股數(shù)：
委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）： 委托人股東帳戶：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托書有效期限： 委托日期：
注："○"表示同意，""表示反對，""表示棄權，請股東將表述意見填在對應的空格內。授權委托書剪報、復印或按上述格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。

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