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重慶路橋(600106)2007年第六次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月16日 21:36 中國證券網
重慶路橋股份有限公司2007年第六次臨時股東大會決議公告

本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一．特別提示
1．本次會議無否決或修改提案的情況；
2．本次會議無新提案提交表決。
二．會議召開和出席情況：
重慶路橋股份有限公司2007年第六次臨時股東大會于2007年11月16日在重慶路橋股份有限公司五樓會議室召開，本次會議采用現場投票表決方式。
親自或授權代表人參加本次股東大會的股東共9人，代表股份188,921,485股，占公司總股本的55.40%。
本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議由董事王慶瑜先生主持。
三．議案審議情況：
1．《關于參與重慶國際信托投資有限公司公開發行的"渝信壹號"網下新股配售集合資金信托計劃進行網下新股申購的議案》因本議案涉及關聯交易，相關關聯股東回避表決，回避股東1名，回避股份數187,330,000股。
會議以1,591,485股同意，0股反對，0股棄權，同意股份占出席股東大會有表決權股份總數的100%，審議通過了《關于參與重慶國際信托投資有限公司公開發行的"渝信壹號"網下新股配售集合資金信托計劃進行網下新股申購的議案》。
1）同意公司為提高公司沉淀資金利用效率，在2007年11月16日至2008年12月31日期間參與重慶國投公開發行的"渝信壹號"網下新股配售集合資金信托計劃進行網下新股申購，單次參與計劃資金上限不超過3億元人民幣，循環使用。
2）授權公司經營班子辦理網下新股申購的具體事宜。
四．律師見證情況：
本次股東大會的全過程由北京市凱文律師事務所林可律師現場見證并出具了法律意見書，結論意見為：
本律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》、《議事規則》的規定，召集人資格、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會的表決程序、表決結果均合法有效。
五．備查文件目錄：
1．經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；
2．律師法律意見書。
特此公告
重慶路橋股份有限公司董事會
2007年11月16日

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