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新浪財經

重慶港九(600279)關聯交易公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月16日 21:31 中國證券網
重慶港九股份有限公司關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、關聯交易概述。
2007年11月15日，重慶港九股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于與重慶港務物流集團公司共同出資組建重慶渝港物流有限公司的議案》。同意公司與重慶港物流集團有限公司共同出資5000萬元組建物流公司。
由于重慶港務物流集團有限公司系公司第一大股東重慶港務集團有限責任公司的出資人，根據上海證券交易所《股票上市規則》和本公司《章程》的相關規定，本事項構成關聯交易。在對該議案進行表決時，公司3名關聯董事回避表決，6 名非關聯董事同意，0票棄權，0票反對。
二、關聯方介紹
關聯方名稱：重慶港務物流集團有限公司
主要經營范圍：從事重慶市政府授權范圍內的國有資產經營、管理；物業管理；普通機械設備租賃、維修，銷售金屬材料、電器機械及器材、普通機械、電子產品、化工產品及建筑材料、橡膠制品、木材及其制品、家用電器、五金、工藝美術品、文教用品、日用百貨；倉儲服務；商品信息咨詢服務；企業形象策劃等。
注冊資本：92386萬元
截止2006年12月31日，重慶港務物流集團有限公司所有者權益為198719.67萬元，負債為268947.82萬元，凈利潤為48.74萬元。
三、關聯交易標的基本情況
該擬建公司名稱：重慶渝港物流有限公司（以工商登記核定為準）。注冊資本：5000萬元，其中重慶港務物流集團有限公司出資2550萬元，占該公司股份總額的51%，重慶港九出資2450萬元，占該公司股份總額的49%。擬建公司經營范圍為：貨物運輸、存儲、裝卸、包裝、流通加工、配送、理貨、貨代等綜合物流經營；物流園區及生產資料專業市場經營（以工商登記核定為準）。
四、本次關聯交易的目的和對公司的影響
本次關聯交易事項是為了適應未來有效組織、實施第三方綜合物流發展目標的需要，并且有利于促進公司物流業務的發展。
五、公司獨立董事意見。
重慶港務物流集團有限公司是以港口、物流為主要經營業務的重慶市屬大型物流企業，在區域經濟發展中具有重要的地位和作用。公司本次與重慶港務物流集團有限公司共同出資組建實體型綜合物流公司，并以此為平臺，逐步投資建設物流基礎設施、整合相關物流資源，有利于促進公司物流業務的發展和適應未來有效組織、實施第三方綜合物流發展目標的需要。
本次關聯交易事項在董事會表決時，關聯董事按規定進行了回避，表決程序合法、規范、公平，同意本次關聯交易的事項。
六、備查文件目錄
1、重慶九股份有限公司第三屆董事會第二十二次會議
決議。
2、關聯交易獨立董事意見。
特此公告
重慶港九股份有限公司董事會
二00七年十一月十七日

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