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新浪財經

新海宜(002089)2007年第三次臨時股東大會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月16日 19:26 中國證券網
蘇州工業園區新海宜電信發展股份有限公司2007年第三次臨時股東大會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 重要提示
本次會議召開期間無增加、否決或變更提案情況。
二、會議召開情況
1、召開時間：2007年11月16日下午3：00
2、召開地點：公司會議室
3、召開方式：現場會議
4、召 集 人：公司董事會
5、主 持 人：董事長張亦斌先生
會議的召開符合《公司法》等法律、行政法規、部門規章和公司章程的有關規定。
三、會議的出席情況
出席本次大會的股東（含委托代理人）8人，代表本公司股份數共53,580,324股，占本公司有表決權股份總數的63.07%，公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師安徽承義律師事務所的汪心慧律師出席了本次會議。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會以記名投票表決方式審議了以下議案，并形成如下決議：
1、審議通過了《關于變更募集資金投資項目的實施地點和方式的議案》表決結果為：53,580,324股同意，占有效表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。
2、審議通過了《關于利用自有閑置資金進行網上新股認購的議案》
表決結果為：53,580,324股同意，占有效表決權股份總數的100%；0股反對；
0股棄權。
3、審議通過了《關于受讓蘇州工業園區奧克科技有限公司持有本公司控股子公司蘇州工業園區海宜新材料有限公司25%股權的議案》表決結果為：53,580,324股同意，占有效表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。
4、審議通過了《關于全面修訂〈公司募集資金管理制度〉的議案》
表決結果為：53,580,324股同意，占有效表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。
5、審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》
表決結果為：53,580,324股同意，占有效表決權股份總數的100%；0股反對；
0股棄權。
以上議案已經公司2007年10月24日召開的第三屆董事會第七次會議審議通過，并已于2007年10月26日在《證券時報》、巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)公告。
五、律師出具的法律意見
安徽承義律師事務所汪心慧律師出席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書，認為：新海宜本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案和表決程序均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。
六、備查文件
1、本次股東大會會議決議；
2、律師對本次股東大會出具的法律意見書。
特此公告
蘇州工業園區新海宜電信發展股份有限公司
董 事 會
2007年11月16日

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