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中核科技(000777)第四屆董事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月16日 19:06 中國證券網
中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司第四屆董事會第一次會議于2007年11月8日以書面和傳真方式向全體董事發(fā)出會議通知，本次會議于2007年11月15日在蘇州市珠江路501號公司會議室舉行。
會議由董事邱建剛先生主持。會議應到董事9人，實到董事9人。公司監(jiān)事會成員及高管列席了本次董事會。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。本次會議審議以下內容：
一、審議并一致通過《關于選舉公司董事長、副董事長的議案》（同意9票，反對0票，棄權0票）；
會議一致選舉邱建剛先生任公司第四屆董事會董事長，馬宇箭先生、楊同興先生為公司第四屆董事會副董事長，以上人員任期三年，于2007年11月15日至2010年11月15日。
二、審議并一致通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》（同意9票，反對0票，棄權0票）；
㈠ 公司第四屆董事會聘任陳鑒平先生為公司總經理；
㈡ 根據(jù)公司總經理的提名，第四屆董事會聘任：
張宗列先生為公司常務副總經理兼總工程師；
吳 輝先生為公司副總經理；
柳建培先生為公司副總經理；
彭新英先生為公司副總經理；
袁德鋼先生為公司總會計師。
上述人員任期三年，于2007年11月15日至2010年11月15日。
三、審議并一致通過《關于聘任公司董秘、證券事務代表的議案》（同意9票，反對0票，棄權0票）；
㈠公司董事會指定總會計師袁德鋼先生代行董事會秘書的職責，時間為三個月。待其獲得董事會秘書資格證書后再行聘任；
㈡聘任陳維女士為證券事務代表。任期三年，于2007年11月15日至2010年11月15日。
四、審議并一致通過《關于調整公司董事會專門委員會組成成員的議案》（同意9票，反對0票，棄權0票）；
因董事會人員結構調整，董事會戰(zhàn)略、審計、薪酬與考核委員會構成調整如下：
(一) 戰(zhàn)略委員會
主任委員：邱建剛 副主任委員：馬宇箭
委 員：楊同興、陳鑒平、王德忠
(二) 審計委員會
主任委員：余慧濃 副主任委員：劉煥冰
委 員：許紅超、崔利國、王德忠
(三) 薪酬與考核委員會
主任委員：余慧濃 副主任委員：楊同興
委 員：劉煥冰、崔利國、王德忠
五、會議聽取了公司經營層作的《公司經營情況報告》。公司目前經營情況良好。同時，為積極開發(fā)國內核電閥門的市場，公司近期與美國福斯公司簽訂了諒解備忘錄，以探索合作開發(fā)核電閥門的生產。
特此公告。
中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司
董 事 會
二○○七年十一月十五日
附：公司高級管理人員和公司證券事務代表簡歷
公司高級管理人員和公司證券事務代表簡歷
邱建剛先生、馬宇箭先生、楊同興先生、陳鑒平先生簡歷詳見2007年10月31日于《證券時報》及巨潮資訊網站（http://www.chinfo.com.cn ）上公告的《關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知》。
張宗列 1955年生，大學學歷，高級工程師。2000年任蘇州閥門廠總工程師，2003年任蘇州閥門廠、中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司總工程師，2004 年起任中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司副總經理兼總工程師，2006 年起任中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司副總經理兼總工程師、黨委副書記。持有公司流通股 11827 股；沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰。
吳 輝 1961年生，大學學歷，研究員級高級工程師。2000年任中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司副總經理,2004年3月任蘇州閥門廠副廠長、公司副總經理，2004年起任公司副總經理。未持有公司股份；沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰。
柳建培 1970年生，大學學歷，研究員級高級工程師。2000年任中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司總工程師，2003年起任公司副總經理，2006年起任公司副總經理、紀委書記、工會主席。未持有公司股份；沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰。
彭新英 1966年生，大學學歷，高級工程師。2000年任中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司工程技術部經理、裝配車間主任、黨支部書記，2003 年任中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司鮑威爾公司籌建負責人、總經理，2004年起任公司副總經理。持有公司流通股13200股；
沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰。
袁德鋼 1954年生，大專學歷，會計師。1999年起任公司總會計師。持有公司流通股8871股；沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰。
陳 維 1972年生，大專學歷，人力資源管理師。1997年起任蘇州市蘇州商城有限公司兒童部經理助理、女裝部副經理；2002 年起任蘇州工業(yè)園區(qū)天誠通信科技有限公司客服部經理；2007年2月起任中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司董秘室副主任。陳維女士未持有公司股份；沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰。

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