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中核科技(000777)第四屆監事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月16日 19:06 中國證券網
中核蘇閥科技實業股份有限公司第四屆監事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
中核蘇閥科技實業股份有限公司第四屆監事會第一次會議于2007年11月15日在蘇州市珠江路501號公司會議室舉行。
應參加表決的監事3人，實到監事3人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
一、參加會議的全體監事，均列席了中核蘇閥科技實業股份有限公司第四屆董事會第一次會議。會議審議并一致通過該次董事會的下列議項和議案：
1.《關于選舉公司董事長、副董事長的議案》；
2.《關于聘任公司高級管理人員的議案》；
3.《關于聘任公司董秘、證券事務代表的議案》；
4.《關于調整公司董事會專門委員會組成成員的議案》；
監事會認為：本次董事會所提議案和所形成的決議均真實、合法、有效。
二、審議并通過了《關于選舉公司監事會主席的議案》，（同意3票，反對0票，棄權0票）。
公司第四屆監事會選舉丁淑英女士為公司監事會主席。任期三年，于2007年11月15日至2010年11月15日。（丁淑英女士簡歷詳見2007年10月31日于《證券時報》及巨潮資訊網站（http://www.chinfo.com.cn）上公告的《關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知》）。
特此公告。
中核蘇閥科技實業股份有限公司
監 事 會
二○○七年十一月十五日

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